证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2022-027
盐津铺子食品股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）会议召开日期和时间：
现场会议时间为：2022 年 04 月 22 日下午 14:00
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2022 年 04 月 22 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00－15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 04 月 22 日（现场
股东大会召开当日）上午 9:15 至当日下午 15:00。
（二）现场会议召开地点：湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼 A 座 32 楼，盐津铺子食品股份有限公司总部行政会议室。
（三）会议召集人：盐津铺子食品股份有限公司董事会。
（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（五）会议主持人：董事长张学武先生。
（六）本次会议的召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
二、会议出席情况
（一）出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共计24 人，代表有表决权的股份数额 95,417,244 股，占公司总股份数的 73.7610%。
（二）现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计 5 人，代表有表决权的股份数额 84,825,409 股，占公司总股份数的 65.5731%。
（三）网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东共计 19 人，代表有表决权的股份数额 10,591,835 股,占公司总股份数的 8.1879%。
（四）中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共计 18 人，代表有表决权的股份数额 9,685,303 股，占公司总股份数的 7.4871%。其中：通过现场投票的股东 0
人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0％；通过网络投票的股东 18 人，代
表股份 9,685,303 股，占上市公司总股份的 7.4871％。
（五）公司部分董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了会议，湖南启元律师事务所律师列席本次股东大会，为本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。
审议表决结果如下：
（一）审议通过了《关于<2021 年度财务会计报告>的议案》；
同意 95,417,244 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中：因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议有表决权
股份总数的 0.0000%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意 9,685,303 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的100.0000%；
反对 0 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中：因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议的中小股
东中有表决权股份总数的 0.0000%。
（二）审议通过了《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》；
同意 95,417,244 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中：因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议有表决权
股份总数的 0.0000%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意 9,685,303 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的100.0000%；
反对 0 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中：因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议的中小股
东中有表决权股份总数的 0.0000%。
（三）审议通过了《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》；
同意 95,417,244 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中：因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议有表决权
股份总数的 0.0000%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意 9,685,303 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的100.0000%；
反对 0 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中：因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议的中小股
东中有表决权股份总数的 0.0000%。
（四）审议通过了《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》；
同意 95,417,244 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中：因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议有表决权
股份总数的 0.0000%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意 9,685,303 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的100.0000%；
反对 0 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中：因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议的中小股
东中有表决权股份总数的 0.0000%。
（五）审议通过了《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》；
同意 95,417,244 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中：因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议有表决权
股份总数的 0.0000%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意 9,685,303 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的100.0000%；
反对 0 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中：因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议的中小股
东中有表决权股份总数的 0.0000%。
（六）审议通过了《关于<2021 年年度报告及其摘要>的议案》；
同意 95,417,244 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中：因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议有表决权
股份总数的 0.0000%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意 9,685,303 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的100.0000%；
反对 0 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中：因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议的中小股
东中有表决权股份总数的 0.0000%。
（七）审议通过了《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》；
同意 95,417,244 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中：因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议有表决权
股份总数的 0.0000%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意 9,685,303 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的100.0000%；
反对 0 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中：因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议的中小股
东中有表决权股份总数的 0.0000%。
（八）审议通过了《关于<内部控制规则落实自查表>的议案》；
同意 95,417,244 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中：因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议有表决权
股份总数的 0.0000%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意 9,685,303 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的100.0000%；
反对 0 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中：因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议的中小股
东中有表决权股份总数的 0.0000%。
（九）审议通过了《关于<2022 年度日常关联交易预计>的议案》；
同意 11,409,416 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中：因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议有表决权
股份总数的 0.0000%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意 9,685,303 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的100.0000%；
反对 0 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中：因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议的中小股
东中有表决权股份总数的 0.0000%。
关联股东湖南盐津铺子控股有限公司、张学文先生、张学武先生以及兰波先生已回避表决。
（十）审议通过了《关于拟续聘 2022 年度会计师事务所的议案》；
同意 95,417,244 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中：因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议有表决权
股份总数的 0.0000%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意 9,685,303 股，
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