证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2021-030
盐津铺子食品股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）会议召开日期和时间：
现场会议时间为：2021 年 04 月 20 日下午 14:30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2021 年 04 月 20 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00－15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 04 月 20 日（现场
股东大会召开当日）上午 9:15 至当日下午 15:00。
（二）现场会议召开地点：湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼 A 座 32 楼，盐津铺子食品股份有限公司总部行政会议室。
（三）会议召集人：盐津铺子食品股份有限公司董事会。
（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（五）会议主持人：董事长张学武先生。
（六）本次会议的召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
二、会议出席情况
（一）出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共计18 人，代表有表决权的股份数额 90,764,631 股，占公司总股份数的 70.1644%。
（二）现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计 11 人，代表有表决权的股份数额 88,667,262 股，占公司总股份数的 68.5430%。
（三）网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东共计 7 人，代表有表决权的股份数额2,097,369 股,占公司总股份数的 1.6213%。
（四）中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共计 10 人，代表有表决权的股份数额 2,416,169 股，占公司总股份数的 1.8678%。其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 318,800 股，占上市公司总股份的 0.2464％。通过网络投票的股
东 7 人，代表股份 2,097,369 股，占上市公司总股份的 1.6213％。
（五）公司部分董事、监事出席了本次会议，公司独立董事向股东大会进行了述职，公司高级管理人员列席了会议，湖南启元律师事务所律师列席本次股东大会，为本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。
审议表决结果如下：
（一）审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及摘
要的议案》；
同意 82,981,253 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9918%；
反对 6,800 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0082%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议有表决权
股份总数的 0.0000%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意 783,369 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
99.1394%；
反对 6,800 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.8606%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议的中小股
东中有表决权股份总数的 0.0000%。
该议案为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，股东兰波、杨林广、朱正旺、王宾、谭益升、周建敏、罗新平、王亚伟为本次股权激励的激励对象，对上述议案回避表决；部分激励对象为平顶山一燊同创企业管理合伙企业（有限合伙）有限合伙人，平顶山一燊同创企业管理合伙企业（有限合伙）对上述议案回避表决。
（二）审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》；
同意 82,981,253 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9918%；
反对 6,800 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0082%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议有表决权
股份总数的 0.0000%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意 783,369 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.1394%；
反对 6,800 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.8606%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议的中小股
东中有表决权股份总数的 0.0000%。
该议案为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，股东兰波、杨林广、朱正旺、王宾、谭益升、周建敏、罗新平、王亚伟为本次股权激励的激励对象，对上述议案回避表决；部分激励对象为平顶山一燊同创企业管理合伙企业（有限合伙）有限合伙人，平顶山一燊同创企业管理合伙企业（有限合伙）对上述议案回避表决。
（三）审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性
股票激励计划有关事项的议案》；
同意 82,981,253 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9918%；
反对 6,800 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0082%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议有表决权
股份总数的 0.0000%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意 783,369 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.1394%；
反对 6,800 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.8606%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议的中小股
东中有表决权股份总数的 0.0000%。
该议案为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，股东兰波、杨林广、朱正旺、王宾、谭益升、周建敏、罗新平、王亚伟为本次股权激励的激励对象，对上述议案回避表决；部分激励对象为平顶山一燊同创企业管理合伙企业（有限合伙）有限合伙人，平顶山一燊同创企业管理合伙企业（有限合伙）对上述议案回避表决。
（四）审议通过了《关于<2020 年度财务会计报告>的议案》；
同意 90,764,631 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议有表决权
股份总数的 0.0000%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意 2,416,169 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的100.0000%；
反对 0 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议的中小股
（五）审议通过了《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》；
同意 90,764,631 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议有表决权
股份总数的 0.0000%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意 2,416,169 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的100.0000%；
反对 0 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议的中小股
东中有表决权股份总数的 0.0000%。
（六）审议通过了《关于〈2020 年度监事会工作报告>的议案》；
同意 90,764,631 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议有表决权
股份总数的 0.0000%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意 2,416,169 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的100.0000%；
反对 0 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议的中小股
东中有表决权股份总数的 0.0000%。
（七）审议通过了《关于〈2020 年度财务决算报告〉的议案》；
同意 90,764,631 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议有表决权
股份总数的 0.0000%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意 2,416,169 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的100.0000%；
反对 0 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议的中小股
东中有表决权股份总数的 0.0000%。
（八）审议通过了《关于公司未来三年<2021-2023 年>股东分红回报规划的
议案》；
同意 90,764,631 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议有表决权
股份总数的 0.0000%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意 2,416,169 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的100.0000%；
反对 0 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议的中小股
东中有表决权股份总数的 0.0000%。
（九）审议通过了《关于〈2020 年度利润分配预案〉的议案》；
同意 90,764,631 股，同意股数占出席会
查看PDF原文
