证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2020-018
盐津铺子食品股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）会议召开日期和时间：
现场会议时间为：2020 年 3 月 27 日下午 14:30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2020 年 3 月 27 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 3 月 27 日上午 9:15 至 2020 年 3 月 27
日下午 15:00 期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼 A 座 32 楼，盐津铺子食品股份有限公司总部行政会议室。
（三）会议召集人：盐津铺子食品股份有限公司董事会。
（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（五）会议主持人：董事长张学武先生。
（六）本次会议的召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
二、会议出席情况
（一）出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共计18 人，代表有表决权的股份数额 92,332,762 股，占公司总股份数的 71.9103%。
（二）现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计 11 人，代表有表决权的股份数额 91,051,462 股，占公司总股份数的 70.9124%。
（三）网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东共计 7 人，代表有表决权的股份数额1,281,300 股,占公司总股份数的 0.9979%。
（四）中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共计 7 人，代表有表决权的股份数
额 1,281,300 股，占公司总股份数的 0.9979%。其中：通过现场投票的股东 0 人，
代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0％。通过网络投票的股东 7 人，代表股份
1,281,300 股，占上市公司总股份的 0.9979％。
（五）公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐代表人列席了会议，湖南启元律师事务所律师列席本次股东大会，为本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。
审议表决结果如下：
（一）审议通过了《关于<2019 年度财务会计报告>的议案》
同意 92,332,762 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议有表决权
股份总数的 0.0000%。
100.0000%；
反对 0 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议的中小股
东中有表决权股份总数的 0.0000%。
（二）审议通过了《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》
同意 92,332,762 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议有表决权
股份总数的 0.0000%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意 1,281,300 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的100.0000%；
反对 0 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议的中小股
东中有表决权股份总数的 0.0000%。
（三）审议通过了《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》
同意 92,331,462 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9986%；
反对 1,300 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0014%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议有表决权
股份总数的 0.0000%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意 1,280,000 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.8985%；
反对 1,300 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.1015%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议的中小股
（四）审议通过了《关于<2019 年度利润分配预案>的议案》
同意 92,331,462 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9986%；
反对 1,300 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0014%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议有表决权
股份总数的 0.0000%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意 1,280,000 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.8985%；
反对 1,300 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.1015%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议的中小股
东中有表决权股份总数的 0.0000%。
（五）审议通过了《关于<2019 年年度报告及其摘要>的议案》
同意 92,332,762 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议有表决权
股份总数的 0.0000%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意 1,281,300 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的100.0000%；
反对 0 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议的中小股
东中有表决权股份总数的 0.0000%。
（六）审议通过了《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》
同意 92,331,462 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9986%；
反对 1,300 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0014%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议有表决权
其中：中小股东表决情况如下：
同意 1,280,000 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.8985%；
反对 1,300 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.1015%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议的中小股
东中有表决权股份总数的 0.0000%。
（七）审议通过了《关于<2019 年度内部控制自我评价报告>的议案》
同意 92,331,462 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9986%；
反对 1,300 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0014%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议有表决权
股份总数的 0.0000%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意 1,280,000 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.8985%；
反对 1,300 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.1015%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议的中小股
东中有表决权股份总数的 0.0000%。
（八）审议通过了《关于<内部控制规则落实自查表>的议案》
同意 92,331,462 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9986%；
反对 1,300 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0014%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议有表决权
股份总数的 0.0000%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意 1,280,000 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.8985%；
反对 1,300 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
0.1015%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议的中小股
东中有表决权股份总数的 0.0000%。
（九）审议通过了《关于<2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的
议案》
同意 92,331,462 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9986%；
反对 1,300 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0014%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议有表决权
股份总数的 0.0000%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意 1,280,000 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.8985%；
反对 1,300 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.1015%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议的中小股
东中有表决权股份总数的 0.0000%。
（十）审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》
同意 3,300,000 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9606%；
反对 1,300 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0394%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议有表决权
股份总数的 0%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意 1,280,000 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.8985%；
反对 1,300 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.1015%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%。
本议案涉及关联交易，关联股东湖南盐津铺子控股有限公司、张学武先生、湖南昊平投资有限公司、张学文先生以及湖南盐津铺子同创企业（有限合伙）、兰波先生已回避表决。
（十一）审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》
同意 92,331,462 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9986%；
反对 0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；
弃
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