证券代码:002847 证券简称:盐津铺子 公告编号:2018-021
盐津铺子食品股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形;
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
(一)会议召开日期和时间:
现场会议时间为:2018年5月15日下午14:30
网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年5月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年5月14日下午15:00至2018年5月15日下午15:00期间的任意时间。
(二)现场会议召开地点:湖南浏阳生物医药工业园康天路105号,盐津铺
子食品股份有限公司办公楼四楼会议室
(三)会议召集人:盐津铺子食品股份有限公司董事会。
(四)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
(五)会议主持人:董事长张学武先生。
(六)本次会议的召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
二、会议出席情况
(一)出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共计8人,代表有表决权的股份数额91,405,582股,占公司总股份数的73.7142%。(二)现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计7人,代表
有表决权的股份数额88,344,582股,占公司总股份数的71.2456%。
(三)网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东共计1人,代表有表决权的股份数额
3,061,000股,占公司总股份数的2.4685%。
(四)中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上
股份的股东及其一致行动人以外的其他股东)共计3人,代表有表决权的股份数
额3,474,120股,占公司总股份数的2.8017%。其中:通过现场投票的股东2人,
代表股份413,120股,占上市公司总股份的0.3332%。通过网络投票的股东1
人,代表股份3,061,000股,占上市公司总股份的2.4685%。
(五)公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐代表人列席了会议,湖南启元律师事务所律师列席本次股东大会,为本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。
三、议案审议情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案,并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。
审议表决结果如下:
(一)审议通过了《关于公司2017年度财务会计报告的议案》
同意91,405,582股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%;
反对0股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),弃权股数占出席会议有表决权
股份总数的0%。
其中:中小股东表决情况如下:
同意3,474,120股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
100%;
反对0股,反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),弃权股数占出席会议的中小股
东中有表决权股份总数的0%。
(二)审议通过了《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
同意91,405,582股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%;
反对0股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),弃权股数占出席会议有表决权
股份总数的0%。
其中:中小股东表决情况如下:
同意3,474,120股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
100%;
反对0股,反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),弃权股数占出席会议的中小股
东中有表决权股份总数的0%。
(三)审议通过了《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
同意91,405,582股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%;
反对0股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),弃权股数占出席会议有表决权
股份总数的0%。
其中:中小股东表决情况如下:
同意3,474,120股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
100%;
反对0股,反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),弃权股数占出席会议的中小股
东中有表决权股份总数的0%。
(四)审议通过了《关于<2017年度利润分配预案>的议案》
同意91,405,582股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%;
反对0股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),弃权股数占出席会议有表决权
股份总数的0%。
其中:中小股东表决情况如下:
同意3,474,120股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
100%;
反对0股,反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),弃权股数占出席会议的中小股
东中有表决权股份总数的0%。
(五)审议通过了《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
同意91,405,582股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%;
反对0股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),弃权股数占出席会议有表决权
股份总数的0%。
其中:中小股东表决情况如下:
同意3,474,120股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
100%;
反对0股,反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),弃权股数占出席会议的中小股
东中有表决权股份总数的0%。
(六)审议通过了《关于〈2017年度内部控制自我评价报告〉的议案》
同意91,405,582股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%;
反对0股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),弃权股数占出席会议有表决权
股份总数的0%。
其中:中小股东表决情况如下:
同意3,474,120股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
100%;
反对0股,反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),弃权股数占出席会议的中小股
东中有表决权股份总数的0%。
(七)审议通过了《关于<内部控制规则落实自查表>的议案》
同意91,405,582股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%;
反对0股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),弃权股数占出席会议有表决权
股份总数的0%。
其中:中小股东表决情况如下:
同意3,474,120股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
100%;
反对0股,反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),弃权股数占出席会议的中小股
东中有表决权股份总数的0%。
(八)审议通过了《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案》
同意91,405,582股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%;
反对0股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),弃权股数占出席会议有表决权
股份总数的0%。
其中:中小股东表决情况如下:
同意3,474,120股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
100%;
反对0股,反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),弃权股数占出席会议的中小股
东中有表决权股份总数的0%。
(九)审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》
同意3,474,120股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%;
反对0股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),弃权股数占出席会议有表决权
股份总数的0%。
其中:中小股东表决情况如下:
同意3,474,120股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
100%;
反对0股,反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),弃权股数占出席会议的中小股
东中有表决权股份总数的0%。
本议案涉及关联交易,关联股东湖南盐津铺子控股有限公司、张学武先生、湖南昊平投资有限公司、张学文先生以及湖南盐津铺子同创企业(有限合伙)已回避表决。
(十)审议通过了《关于未来三年(2018-2020年)股东分红回报规划的议
案》
同意91,405,582股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%;
反对0股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),弃权股数占出席会议有表决权
股份总数的0%。
其中:中小股东表决情况如下:
同意3,474,120股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
100%;
反对0股,反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),弃权股数占出席会议的中小股
东中有表决权股份总数的0%。
(十一)审议通过了《关于公司续聘审计机构的议案》
同意91,405,582股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%;