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002847 深市 盐津铺子


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盐津铺子:关于2017年度利润分配预案的公告

公告日期:2018-04-21

证券代码:002847           证券简称:盐津铺子          公告编号:2018-018

                      盐津铺子食品股份有限公司

                  关于2017年度利润分配预案的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    盐津铺子食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月19日召开的第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》,现将该预案的基本情况公告如下:

    一、2017年财务概况

    经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计出具的天健审字【2018】2-241号《审计报告》确认:2017年度合并报表归属于公司股东的净利润为6,573.73万元。其中,母公司实现净利润57,402,717.35元。

    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按母公司实现净利润的10%提

取法定盈余公积金5,740,271.74元,加年初母公司未分配利润114,446,410.75

元,减应付普通股股利24,800,000.00元,减转作股本的普通股股利0元,公司

可供股东分配的利润141,308,856.36元。

    二、2017年度利润分配预案基本内容

    在符合利润分配原则、保证公司正常经营和 长远发展的前提下,董事会提

出2017年度利润分配预案为:拟以董事会审议本次利润分配方案日的公司总股

本为基数,向全体股东每10股派发现金股利2元(含税),不送红股,不转增。

剩余未分配利润结转以后年度。在本分配预案实施前,公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的,分配比例将按分配总额不变的原则进行相应调整。同时,提请股东大会授权董事会实施权益分配相关事宜。

    三、相关说明

    1、利润分配预案的合法性、合规性

    本预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司关于未来三年股东回报规划》中关于利润分配的相关规定。

    2、利润分配预案与公司成长性的匹配性

    报告期内,公司在客观分析经济环境和行业格局的基础上,积极采取措施,加大市场拓展力度,持续推进研发和业务模式创新,优化客户结构,调整业务结构,严格成本费用控制。本分配预案的制定与公司业绩成长性相匹配,充分考虑了公司2017年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素,符合公司和全体股东的利益。

     3、在本预案披露前,公司及相关人员严格按照公司《内幕信息知情人登记管理制度》、《信息披露管理办法》等相关规定做好信息保密工作,尚未发现信息泄露或信息知情人进行内幕交易的情况。

    四、备查文件

    1、第二届董事会第三次会议决议;

    2、第二届监事会第三次会议决议;

    3、独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见;

    4、其他文件。

    特此公告。

                                                     盐津铺子食品股份有限公司

                                                                 董事会

                                                             2018年4月21日