证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2023-028
债券代码：128079 债券简称：英联转债
广东英联包装股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书
及变更公司内部审计负责人的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会审议情况
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 15 日召开
了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于董事长代行董事会秘书职责的议案》，鉴于公司进行董事会换届选举，为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长翁伟武先生代行董事会秘书职责。
2023 年 3 月 10 日公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于聘任
公司董事会秘书的议案》及《关于变更公司内部审计部门负责人的议案》，同意聘任蔡彤女士担任公司董事会秘书（简历附后）、聘任李喜勉先生为公司内部审计负责人（简历附后），以上人员任期均自董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。
二、董事会秘书聘任情况
根据董事长翁伟武先生提名，并经董事会提名委员会提名及第四届董事会第七次会议审议，公司同意聘任蔡彤女士担任公司董事会秘书。公司独立董事就本次聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见。
联系方式：
地址：广东省汕头市濠江区南山湾产业园区南强路 6 号
编码：515071
电话：0754-89816108
传真：0754-89816105
邮箱：zhengquan@enpackcorp.com
三、内部审计部门负责人变更情况
公司董事会于近日收到公司内部审计部门负责人吴莉娥女士递交《辞呈》，公司原内部审计负责人吴莉娥女士因工作调整，申请辞去内部审计负责人职务。公司董事会对吴莉娥女士任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！
为保证公司内部审计工作的正常运作，经公司董事会审计委员会提名及董事会审议，公司聘任李喜勉先生为公司内部审计负责人，全面负责内部审计部的相关工作。
四、独立董事关于聘任董事会秘书的独立意见
1、公司本次对董事会秘书的提名及聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定，不存在损害公司及其股东利益的情况。
2、经审阅，未发现存在《公司法》规定不得担任公司董事会秘书的情形,未发现有被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，并且尚未解除的情况，聘任人员任职资格合法。
3、本次聘任的董事会秘书的教育背景、工作经历等符合所聘任工作岗位的职责要求，具备与其行使职权相应的专业素质和职业操守。综上，我们同意聘任蔡彤女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
特此公告。
广东英联包装股份有限公司
董事会
二〇二三年三月十日
附件：个人简历
一、董事会秘书个人简历
蔡彤，1991 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2014 年
7 月起任职于广东英联包装股份有限公司证券事务部，曾任证券事务专员，现任证券事务代表。蔡彤女士已于 2015 年 9 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
截至本公告披露日，蔡彤女士未持有广东英联包装股份有限公司股份，与公司持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员无关联关系；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司查询，蔡彤女士不属于“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的相关规定。
二、内部审计部门负责人个人简历
李喜勉，1971 年生，中国国籍，无永久境外居留权，会计学专业，本科学历，2014 年 6 月入职广东英联包装股份有限公司，历任审计部经理、财务部经理、项目筹建办主任、项目总监。
截至公告披露日，李喜勉先生未持有广东英联包装股份有限公司股份，与公司持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司查询，李喜勉先生不属于“失信被执行人”。其任职资格符合法律法规和《公司章程》《内部审计制度》的相关规定。
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