002845 深市 同兴达

证券代码：002845        证券简称：同兴达        公告编号：2021-063
        深圳同兴达科技股份有限公司

 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、募集资金基本情况

    （一）实际募集资金金额和资金到账时间

    1、首次公开发行股票

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3234 号文《深圳同兴达科技股
份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）2400 万股，每股发行价格为人民币 15.99 元，募集资金总额为 383,760,000.00 元，扣除发行费用 40,216,000.00 元后的募集资金净额为 343,544,000.00 元。上述资金于
2017 年 1 月 19 日到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具瑞
华验字[2017]48230003 号《验资报告》。

    2、非公开发行股票

    经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳同兴达科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1756 号）的核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）非公开发行
普通股（A 股）股票 31,526,336 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 26.01
元。本公司共募集资金 819,999,999.36 元，扣除发行费用 21,786,679.75 元，
募集资金净额 798,213,319.61 元。截止 2020 年 10 月 9 日，本公司上述发行募
集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字
[2020]000578 号”验资报告验证确认。

    （二）募集资金使用和结余情况

    1、首次公开发行股票

    截至 2019 年 12月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，
详细请见公司于 2020 年 3 月 18 日披露于巨潮资讯(www.cninfo.com)《关于公司
募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-035）。

    2、非公开发行股票

    截至 2021 年 6月 30 日，公司非公开发行股票募集资金使用和结余情况如下：
                                                        单位：人民币万元

项目                                        序号              金额

募集资金净额                          A                          79,821.33

截至期初累计发生  项目投入          B1                        59,811.02

额                利息收入净额      B2                            127.22

                  项目投入          C1                          6,044.24

本期发生额

                  利息收入净额      C2                              4.00

截至期末累计发生  项目投入          D1=B1+C1                  65,855.26

额                利息收入净额      D2=B2+C2                      131.22

应结余募集资金                        E=A-D1+D2                  14,097.29

实际结余募集资金                      F                              17.29

差异                                G=E-F                      14,080.00

    应结余募集资金与实际结余募集资金差异 14,080.00 万元系公司募集资金暂
时补充流动资金。

    二、募集资金存放和管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳同兴达科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第一届董事会第三次会议审议通过，并业经本公司 2013
年年度股东大会表决通过，并于 2020 年第三届董事会第七次会议对其进行修改。
    根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国银行股份有限公司深圳宝安支行、中信银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司
深圳龙岗支行开设募集资金专项账户，并于 2020 年 10 月 20 日与海通证券股份
有限公司、中国银行股份有限公司深圳宝安支行、中信银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳龙岗支行签署了《募集资金专户存储三方监管协
议》；于 2020 年 11 月 9 日本公司及募投项目实施全资子公司（赣州市同兴达电
子科技有限公司）、通证券股份有限公司、中国银行股份有限公司深圳宝安支行、中信银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金四方监管协议》；对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

    根据本公司《管理制度》规定，公司一次或十二个月内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万元人民币或发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的 20%的，公司及商业银行应当及时通知保荐机构。

    截至 2021 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：

                                                                          金额单位：人民币元

      银行名称                  账号            初时存放金额    截止日余额      存储方式
中国银行深圳宝安支行        751073965520      179,499,999.36        -

兴业银行深圳龙岗支行    337170100100396891    220,000,000.00        -

中信银行深圳福强支行    8110301012700544401  400,000,000.00        -

浦发银行深圳福永支行    79280078801900001281                    172,927.70        活期

中信银行深圳福强支行    811030103700553458                          -

中国银行深圳宝安支行        741974201871                              -

      合 计                                  799,499,999.36    172,927.70

  注 1：上述表格中账户：浦发银行深圳福永支行（79280078801900001281）、中信银行深圳福强支行（811030103700553458）、中国银行深圳宝安支行（741974201871）系募投项目实施全资子公司（赣州市同兴达电子科技有限公司）开立监管账户。

  注 2：2020 年 10 月 29日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用
230,000,000.00 元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12 个月，并且公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将补流的募集资金
归还至募集资金专用户，截至 2021 年 6 月 30 日，公司已归还募集资金暂时性补流
89,200,000.00 元，剩余 140,800,000.00 元未归还。

    三、2021 年半年度募集资金的实际使用情况

    募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1、2。

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    报告期内，本公司未变更过募集资金投资项目的资金使用情况

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

                                        深圳同兴达科技股份有限公司
                                                  董事会

                                                2021 年 8 月 27 日

附件 1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

                                    募集资金使用情况表

                                                          2021 年 1-6月

编制单位：深圳同兴达科技股份有限公司

                                                                                                                                          金额单位：人民币万元

募集资金总额                                                        34,354.40    本年度投入募集资金总额                                              -

报告期内变更用途的募集资金总额                                              -

累计变更用途的募集资金总额                                                  -    已累计投入募集资金总额                                      34,507.17

累计变更用途的募集资金总额比例                                              -

                              是否已变  募集资金承  调整后投资  本年度投入  截至期末累 截至期末投资 项目达到预定可 本年度实  是否达到  项目可行性

 承诺投资项目和超募资金投向  更项目（含  诺投资总额    总额(1)      金额      计投入金额 进度（%）(3)  使用状态日期