002845 深市 同兴达

同兴达（TXD）                          深圳同兴达科技股份有限公司公告（2021）

证券代码：002845        证券简称：同兴达        公告编号：2021-013
          深圳同兴达科技股份有限公司

          2020 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 28
日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，现将相关事宜公告如下：

    一、2020 年度利润分配预案的具体内容

    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年初归属于
上市公司所有者的未分配利润为 560,887,922.23 元，加上 2020 年度实现的归属于母公司所有者的净利润 257,993,850.37 元，在提取盈余公积
金 5,745,019.88 元，减去期间派发的 2019 年度现金分红 12,125,422.08
元后，2020 年期末可供分配利润为 801,011,330.64 元。母公司报表 2020
年 的 净 利 润 57,450,198.79 元 ， 2020 年 期 末 可 供 分 配 利 润 为
320,767,161.75 元。

    公司 2020 年生产经营状况良好，业绩符合预期，在符合利润分配原
则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2020 年度利润分配预案为：拟以董事会审议本次利润分配方案日的公司总股本 233,616,704
股为基数（注 1），向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），
共派发现金红利 28,034,004.48 元（含税）；不以公积金转增股本；不送红股。若在分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、

同兴达（TXD）                          深圳同兴达科技股份有限公司公告（2021）

股权激励行权及再融资新增股份上市等原因发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

    注 1：公司现有股本 234,314,304 股，其中股份回购数量为 697,600 股，根据
《公司法》的规定，上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利，因此，分红送股转增应以公司扣除回购专户上已回购股份后的总股本 233,616,704 股为分配基数。

    二、相关审批程序及意见

    1、董事会审议意见

    公司 2020 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、
《证券法》及《公司章程》等相关规定，同意就《关于 2020 年度利润分配预案》提交公司 2020 年度股东大会审议。

    2、独立董事独立意见

    公司 2020 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司
现金分红》的规定，符合公司做出的承诺以及公司的分配政策。该预案基于公司实际情况，兼顾了投资者的合理诉求和公司可持续发展的资金需求，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益的情形。我们一致同意公司董事会的分配预案，并提请公司股东大会审议。

    3、监事会审议意见

    监事会认为：公司拟定的 2020 年度利润分配预案符合本公司《公司章程》
的利润分配政策，审议程序合法合规，有关现金分红政策及其执行情况的信息披露真实、准确、完整，同意本次 2020 年度利润分配预案。

  三、相关说明

  1、利润分配预案的合法性、合规性

    该预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》、《深圳同兴达科技股份有限公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》等规定和要求，具备合法性、合规性及合

同兴达（TXD）                          深圳同兴达科技股份有限公司公告（2021）

理性。不会造成公司流动资金短缺，不存在损害中小股东利益的情形。

  2、利润分配预案与公司成长性的匹配性

    鉴于公司当前稳健的经营能力和良好的财务状况，结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，提出的利润分配预案有利于其进一步分享公司发展的经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

    3、本分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

    4、相关风险提示：本次利润分配预案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议
通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

  四、备查文件

  1、公司第三届董事会第九次会议决议；

  2、公司第三届监事会第八次会议决议；

  3、公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

                                          深圳同兴达科技股份有限公司
                                                    董事会

                                                2021 年 4 月 28 日