证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2021-010
深圳同兴达科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 17
日以书面及通讯方式向各位董事发出召开公司第三届董事会第九次会议
的通知。本次会议于 2021 年 4 月 28 日在公司会议室以现场及通讯表决
方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长万锋先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：
一、审议通过了《关于提高公司治理水平实现高质量发展的自查报告及整改计划的议案》。
公司积极学习和贯彻国务院印发的《关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14 号）和深圳证监局下发的《深圳证监局关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》（深证局公司字〔2020〕128 号），谨记“四个敬畏”，守牢“不披露虚假信息、不从事内幕交易、不操纵市场价格、不损害上市公司利益”四条底线，切实提升公司治理有效性、决策科学性、经营稳健性、发展持续性。
公司就提高公司治理水平、财务管理、违规担保和资金占用、强化内幕交易防控、大股东股票质押风险、并购重组、上市公司股份权益变动信息披露、各项承诺的履行、选聘审计机构以及投资者关系管理等十个重点问题进行逐个梳理，全面对照自查，编制《关于提高公司治理水平实现高质量发展的自查报告及整改计划》并报送深圳证监局。
公司未发现存在重大违法违规事项和侵害上市公司利益事项的情形，不存在影响公司治理水平的违法违规事项。公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，继续致力于完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司的治理水平。
表决结果：赞成 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。
二、审议通过了《关于<2020 年董事会工作报告>的议案》，并同意提
交公司股东大会审议。
具体内容详见与本公告同日披露的《2020 年董事会工作报告》，内容
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事向公司董事会递交了《2020 年度独立董事述职报告》，
并将在公司 2020 年度股东大会上进行述职。《2020 年度独立董事述职报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于<2020 年总经理工作报告>的议案》。
表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
四、审议通过了《关于<2020 年年度报告及摘要>的议案》，并同意提
交公司股东大会审议。
公司全体董事确认：公司 2020 年年度报告及摘要内容真实、准确地反映了
公司的生产经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《公司 2020 年年度报告》全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn），
《公司 2020 年年度报告摘要》全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于<2020 年年度财务决算报告>的议案》，并同意提交
公司股东大会审议。
具体内容详见与本公告同日披露的《深圳同兴达科技股份有限公司2020 年度财务决算报告》，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于<2020 年度利润分配预案>的议案》，并同意提交公司
股东大会审议。
公司 2020 年生产经营状况良好，业绩符合预期，在符合利润分配原
则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2020 年度利润分配预
案为：拟以 233,616,704 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2
元（含税），共派发现金红利 28,034,004.48 元（含税）；不以公积金转增股本；不送红股。
独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见与本公告同日披露的《独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于公司<2020 年度内部控制自我评价报告>及内部控制
规则落实自查表的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告》全文及《内部控制规则落实
自查表》详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见与本公告同日披露的《独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见、大华会计师事务所（特殊普通合伙）对此事项出具了鉴证报告，海通证券股份有限公司对此事项发表了核查意见，全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年度审计机构的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
就本议案公司独立董事发表了事前确认意见及明确的同意意见。同意继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，负责公司 2021 会计年度的财务审计工作，并授权公司董事会与其签订工作合同及决定有关报酬事宜。
独立董事意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》。
具体内容详见与本公告同日披露的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》，全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对此事项出具了鉴证报告，全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第三届董
表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
十一、审议通过了《关于公司 2021 年度董事薪酬的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
11.1 在公司担任管理职务者的董事薪酬方案；
表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。关联董事万锋（董事长、副总
经理）、钟小平（副董事长）、隆晓燕（董事、副总经理）、梁甫华（董事、副总经理）回避表决。
11.2 独立董事薪酬方案；
表决结果：4 票赞成，0 票弃权，0 票反对。关联独立董事卢绍锋、向锐、
任达回避表决。
具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》，全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独 立 董事 对 此事 项发 表了 同 意的 独立 意 见，全文 详 见巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
十二、审议通过了《关于公司 2021 年度高级管理人员薪酬的议案》。
具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》，全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独 立 董事 对 此事 项发 表了 同 意的 独立 意 见，全文 详 见巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。。
表决结果：4 票赞成，0 票弃权，0 票反对。关联董事万锋（董事长、总经
理）、隆晓燕（副总经理、董事）、梁甫华（副总经理、董事）回避表决。
十三、审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》。
全文详见于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳同兴达科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
独立董事意见详见同日刊登于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：赞成：7 票；弃权：0 票；反对 0 票。
十四、审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》。
具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳同兴达科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。
独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：赞成 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。
十五、审议通过了《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信额度
的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
全文详见于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司 2021 年度向银行等金融机构申请综合
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