证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2023-040
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司
关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 10
日分别召开第五届董事会第三十三次会议和第五届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司 2023 年度审计机构。该事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。现将相关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的情况说明
天职国际具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，能够严格按照国家相关法律法规的规定，遵守职业道德规范，坚持独立审计准则，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天职国际为公司 2023年度审计机构。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2023 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其 2023 年度审计费用。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于 1988 年 12 月，总部北京，
是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号
68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得
际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截止 2021 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 71 人，注册会计师 943 人，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师 313 人。
天职国际2021年度经审计的收入总额26.71亿元，审计业务收入21.11亿元,
证券业务收入 9.41 亿元。2021 年度上市公司审计客户 222 家，主要行业（证监
会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额 2.82 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 134 家。
2、投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 20,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2020 年度、2021 年度、2022年度及 2023 年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措
施 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到监
督管理措施 8 次，涉及人员 20 名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
拟项目合伙人及签字注册会计师 1：曾春卫先生：2008 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 8 家，近三年复核上市公司审计报告 1 家，具备相应专业胜任能力。
拟签字注册会计师 2：周曼女士，2009 年成为注册会计师，2013 年开始从事
上市公司审计，2009 年开始在本所执业，2015 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 2 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家。
上市公司审计，2018 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 1 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家，具备相应专业胜任能力。
拟项目质量控制复核人：周百鸣，1999 年成为注册会计师，2011 年开始在本所执业，1997 年开始从事上市公司审计，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 8 家，近三年复核上市公司审计报告 1 家，具备相应专业胜任能力。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。
2022 年度审计费用共计 105 万元，较 2021 年度增加 20 万元，主要系公司于
2022 年度完成了对铂泰电子的资产重组，公司进入“锯切+电源”双主业发展格局，同时完成了对锯切行业新秀美特森的收购，公司经营范围扩大，营业收入和总资产规模显著增长，带来审计业务工作量大幅增加。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会经对天职国际提供审计服务的经验与能力进行审查，认为其在执业过程中能够严格按照国家相关法律法规的规定，遵守职业道德规范，坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果、内控状况，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘天职会计师事务所为公司 2023 年度审计机构。
2、独立董事的事前认可意见
天职国际多年为公司提供审计服务，能够严格按照国家相关法律法规的规定，
遵守职业道德规范，坚持独立审计准则，保证了公司各项审计工作的顺利开展。公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构，符合《公司法》、《证券法》的相关规定，不存在损害公司和公司其他股东合法权益的情形。据此，我们同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将此议案提交公司董事会审议。
3、独立董事独立意见
公司续聘审计机构的决定合理且审议程序符合法律、法规和公司章程的规定。天职国际会计师事务所具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司 2023 年财务、内控审计及相关工作要求。
同意公司续聘天职国际会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，为公司提供年度会计报表、内控审计等服务，并同意将该议案提交公司股东大会进行审议。
4、董事会、监事会审议和表决情况
鉴于天职国际的职业操守与专业水平，公司第五届董事会第三十三次会议以
7 票同意，0 票反对，0 票弃权，第五届监事会第二十七次会议以 3 票同意，0 票
反对，0 票弃权，均审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度的审计机
构，聘期 1 年。本次续聘公司 2023 年度审计机构事项尚需提交公司 2022 年年度
股东大会审议批准。
四、报备文件
1、第五届董事会第三十三次会议决议；
2、第五届监事会第二十七次会议决议；
3、审计委员会履职的证明文件；
4、独立董事关于第五届董事会第三十三次会议相关事项的事前认可意见和独立意见；
5、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 11 日
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