002843 深市 泰嘉股份

 证券代码：002843      证券简称：泰嘉股份    公告编号：2023-009

            湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

          第五届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二
十九次会议于 2023 年 1 月 16 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 1 月
19 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次
会议由董事长方鸿先生召集和主持，董事会秘书、部分公司高管和监事列席会议。
    本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规，会议合法、有效。经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式表决通过如下议案：
    一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

    根据《公司章程》的有关规定，公司总经理李辉先生提名杨乾勋先生担任公司副总经理，全面负责公司电源事业部经营管理工作。任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    公 司 独 立 董 事 对 上 述 事 项 发 表 了 独 立 意 见 ， 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

    公司《关于聘任公司副总经理的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。

                                湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会
                                                    2023 年 1 月 20 日