证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2021-030
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
现场会议：2021 年 4 月 15 日 14：00 ；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2021 年 4 月 15 日上午 9:15—
2021 年 4 月 15 日下午 15:00 期间的任意时间；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2021 年 4 月 15 日上午 9:15
—9:25，上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。
2 、现场会议召开地点
长沙市望城经济技术开发区泰嘉路 68 号公司会议室。
3、会议召开方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司第五届董事会。
5、会议主持人：董事长方鸿先生。
6、公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。湖南启元律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
7、会议出席情况：
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份
2 人，代表股份 59,047,350 股，占上市公司总股份的 28.1178％；通过网络投票
的股东 5 人，代表股份 55,856,350 股，占上市公司总股份的 26.5983％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份
506,350 股，占上市公司总股份的 0.2411%， 其中：通过现场投票的股东 1 人，
代表股份 150,000 股，占上市公司总股份的 0.0714％；通过网络投票的股东 3人，代表股份 356,350 股，占上市公司总股份的 0.1697%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师参加了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会审议的议案，其中，议案 11，议案 13 至议案 15 属于特别决
议议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 2/3 以上通过。关联股东长沙正元企业管理有限公司、湖南长创投资合伙企业（有限合伙）出席了会议，分别代表股份 58,897,350 股、7,500,000 股，对本次股东大会审议的议案 16 至议案 18 作了回避表决。本次股东大会审议的议案对中小投资者表决作了单独计票。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会审议通过了全部会议议案，表决结果如下：
1、《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 114,903,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.00％。
中小股东总表决情况：
同意 506,350 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.00％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.00％。
2、《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 114,903,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.00％。
中小股东总表决情况：
占出席会议中小股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.00％。
3、《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 114,903,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.00％。
中小股东总表决情况：
同意 506,350 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.00％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.00％。
4、《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 114,903,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.00％。
中小股东总表决情况：
同意 506,350 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.00％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.00％。
5、《关于 2021 年度财务预算报告的议案》
总表决情况：
同意 114,903,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.00％。
中小股东总表决情况：
同意 506,350 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.00％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.00％。
6、《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 114,903,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.00％。
中小股东总表决情况：
同意 506,350 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.00％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.00％。
7、《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 114,903,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.00％。
中小股东总表决情况：
同意 506,350 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.00％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.00％。
8、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 114,903,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.00％。
中小股东总表决情况：
同意 506,350 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.00％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.00％。
9、《关于 2021 年度为子公司提供担保预计的议案》
总表决情况：
同意 114,903,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.00％。
同意 506,350 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.00％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.00％。
10、《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意 114,903,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.00％。
中小股东总表决情况：
同意 506,350 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.00％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.00％。
11、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
总表决情况：
同意 114,903,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.00％。
中小股东总表决情况：
同意 506,350 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.00％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.00％。
12、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
总表决情况：
同意 114,903,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.00％。
中小股东总表决情况：
同意 506,350 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.00％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.00％。
13《、关于<湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草
案）>及其摘要的议案》
总表决情况：
查看PDF原文
