002843 深市 泰嘉股份

 证券代码：002843      证券简称：泰嘉股份      公告编号：2021-020

            湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

            关于投资设立全资子公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、对外投资的概述

    湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于战略发展需要，拟以自有资金设立全资子公司湖南泰嘉智能科技有限公司（暂定，以工商核定为准），注册资本为人民币 1000 万元。

    公司于 2021 年 3 月 25 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于
投资设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司对外投资管理制度》等有关规定，本次对外投资事项在公司董事会的决策权限内，无需提交股东大会审议批准。

    本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

    二、 设立全资子公司的基本情况

    （1）公司名称：湖南泰嘉智能科技有限公司

    （2）注册地址：长沙市望城经济技术开发区泰嘉路 68 号

    （3）法定代表人：方鸿

    （4）注册资本：1000 万元

    （5）出资方式：公司以货币资金方式出资 1000 万元，占其 100%股权。

    （6）企业性质：有限责任公司

    （7）经营范围：金属切削机床制造；锯切装备的研发、制造、销售和服务；金属切削加工服务；锯切加工业服务；金属切削机床销售；金属工具销售；软件开发；锯切管理及技术服务机械设备研发；智能控制系统集成；智能装备及软件的研发、制造、销售和服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

    上述信息均以工商行政管理部门最终核准登记为准。


    三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

    （1）投资目的

    公司本次设立全资子公司的主要目的是基于公司战略发展需要，充分利用公司在锯切领域的技术优势、品牌优势、渠道优势，为用户提供智能锯切整体解决方案及相关产品和服务，进一步提升公司锯切业务的竞争力和盈利能力。

    （2）存在的风险

    本次设立全资子公司在业务拓展和运营管理方面存在一定风险，公司将充分利用自身管理经验及运营优势，强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，提升管理水平，请广大投资者注意投资风险。

    （3）对公司的影响

    本次设立全资子公司投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    四、 备查文件

    公司第五届董事会第七次会议决议。

    特此公告。

                                湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 3 月 26 日