002843 深市 泰嘉股份

证券代码：002843        证券简称：泰嘉股份      公告编号：2020-015

            湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

            关于 2019 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 27
日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》。现将公司 2019 年度利润分配预案相关事项公告如下：

    一、2019 年度利润分配预案基本情况

  根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的公司 2019 年度财务报告：2019 年度母公司财务报表税后净利润 54,889,037.02 元。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积 5,488,903.70 元，加上历年留存的未分配利润后，本次可供分配利润为 184,891,834.09 元。

    公司 2019 年度利润分配预案为：公司拟以董事会审议本次利润分配预案日
的公司总股本 21,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元（含
税），不转增，不派送红股。共计向股东派发现金红利 6,300 万元。

    二、利润分配预案的合法性、合规性

    该利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司未来分红回报规划等文件的规定和要求，具备合法性、合规性、合理性。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

    三、利润分配预案与公司成长性的匹配性

    该利润分配预案兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，公司经营稳健、财务状况良好，不会造成公司流动资金短缺
或其他不利影响，符合公司的发展规划。

    四、相关风险提示

    本次利润分配预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准后方可实
施，该事项存在不确定性。在分配预案实施前，如果公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。特向投资者提示以上风险。

  特此公告。

                                湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会
                                                    2020 年 4 月 28 日