证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2019-030
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
现场会议：2019年4月8日14：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2019年4月7日下午15:00—2019年4月8日下午15:00期间的任意时间；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2019年4月8日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
2、现场会议召开地点
长沙市望城经济技术开发区泰嘉路68号公司会议室。
3、会议召开方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司第四届董事会。
5、会议主持人：董事长方鸿先生。
6、公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。湖南启元律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
7、会议出席情况：
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东16人，代表股份
56,168,600股，占上市公司总股份的40.1204％，其中：通过现场投票的股东3人，代表股份56,000,000股，占上市公司总股份的40.0000％；通过网络投票的股东13人，代表股份168,600股，占上市公司总股份的0.1204％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东14人，代表股份5,168,600股，占上市公司总股份的3.6919％，其中：通过现场投票的股东1人，代表股份5,000,000股，占上市公司总股份的3.5714％；通过网络投票的股东13人，代表股份168,600股，占上市公司总股份的0.1204％。
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师参加了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会审议的议案3，议案10-19，为“特别决议议案”，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。本次股东大会审议的议案，对中小投资者表决作了单独计票。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会审议通过了全部会议议案，表决结果如下：
1、《关于2018年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意56,102,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.8829％；反对65,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1171％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,102,800股，占出席会议中小股东所持股份的98.7269％；反对65,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.2731％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、《关于2018年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意56,102,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.8829％；反对65,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1171％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,102,800股，占出席会议中小股东所持股份的98.7269％；反对65,800
股，占出席会议中小股东所持股份的1.2731％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、《关于2018年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意56,102,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.8829％；反对65,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1171％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,102,800股，占出席会议中小股东所持股份的98.7269％；反对65,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.2731％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、《关于2018年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意56,102,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.8829％；反对65,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1171％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,102,800股，占出席会议中小股东所持股份的98.7269％；反对65,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.2731％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、《关于2019年度财务预算报告的议案》
总表决情况：
同意56,102,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.8829％；反对65,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1171％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,102,800股，占出席会议中小股东所持股份的98.7269％；反对65,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.2731％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意56,102,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.8829％；反对65,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1171％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,102,800股，占出席会议中小股东所持股份的98.7269％；反对65,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.2731％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：
同意56,102,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.8829％；反对65,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1171％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,102,800股，占出席会议中小股东所持股份的98.7269％；反对65,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.2731％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
总表决情况：
同意56,102,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.8829％；反对65,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1171％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,102,800股，占出席会议中小股东所持股份的98.7269％；反对65,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.2731％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意56,102,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.8829％；反对65,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1171％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,102,800股，占出席会议中小股东所持股份的98.7269％；反对65,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.2731％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
10、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
总表决情况：
同意56,102,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.8829％；反对65,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1171％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,102,800股，占出席会议中小股东所持股份的98.7269％；反对65,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.2731％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
11、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》（逐项审议各子议案）
11.01本次发行证券的种类
总表决情况：
同意56,102,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.8829％；反对65,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1171％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,102,800股，占出席会议中小股东所持股份的98.7269％；反对65,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.2731％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
11.02发行规模
总表决情况：
同意56,102,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.8829％；反对65,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1171％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,102,800股，占出席会议中小股东所持股份的98.7269％；反对65,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.2731％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
11.03票面金额和发行价格
总表决情况：
同意56,102,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.8829％；反对65,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1171％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,102,800股，占出席会议中小股
