证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2018-020
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2018年4月8日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于4月23日在公司二楼会议室召开。本次会议以现场和通讯相结合的表决方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名, 其中，独立董事何建国先生以电话会议方式参加会议并通讯表决。本次会议由董事长方鸿先生召集和主持，公司高管、监事列席会议。
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规，会议合法、有效。经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式表决通过如下议案： 一、审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》
公司独立董事向公司董事会递交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在
公司2017年年度股东大会上进行述职。
该项议案需提交公司2017年年度股东大会审议批准。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
《2017年度董事会工作报告》和《2017年度独立董事述职报告》详见巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于2017年度总经理工作报告的议案》
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
公司《2017年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn ）。
公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
国信证券股份有限公司对上述事项发表了核查意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项出具了内部控制鉴证报告，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过《关于2017年度内部控制规则落实自查表的议案》
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
公司《2017年度内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
国信证券股份有限公司对上述事项发表了核查意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过《关于利润分配方案的议案》
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的公司2017年度财务
报告：2017年度母公司财务报表税后净利润49,323,307.41元。根据《公司法》
及《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积4,932,330.74元，加上历年留
存的未分配利润后，本次可供分配利润为246,694,529.85元。
公司2017年度利润分配方案为：拟以董事会审议本次利润分配方案日的公
司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税），不转增，不
派送红股。共计向股东派发现金红利2,125.425万元。
在分配方案实施前，如果公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。特向投资者提示以上风险。
董事会认为：公司2017年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落
实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司
现金分红》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司未来分红回报规划等文件的规定和要求，具备合法性、合规性、合理性。
该利润分配方案兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
该项议案需提交公司2017年年度股东大会审议批准。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》
2017年公司实现营业收入30,026万元，同比增长20.52%，实现净利润5,067
万元，同比增长 23.14%。详细财务数据见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn ）披露的《2017年度审计报告》。
该项议案需提交公司2017年年度股东大会审议批准。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
七、审议通过《关于2018年度财务预算报告的议案》
本着谨慎性原则，公司编制了2018年财务预算报告，预算报告内容包括母
公司及下属子公司。
该项议案需提交公司2017年年度股东大会审议批准。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
特别提示：公司2018年度财务预算指标不代表公司盈利预测，能否实现取
决于市场状况变化、经营团队等多种因素，存在不确定性，年终决算结果可能与本预算指标存在差异，敬请广大投资者注意。
八、审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的职业操守与专业水平，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度的审计机构，聘期1年。
该项议案需提交公司2017年年度股东大会审议批准。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网
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九、审议通过《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》及《公司章程》的有关规定，公司编制了2017年年度报告全文及摘要。
经审核，董事会认为：公司 2017 年年度报告全文及其摘要真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该项议案需提交公司2017年年度股东大会审议批准。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
公司《2017年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》；《2017 年年度报
告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十、审议通过《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录：上市公司信息披露公告格式——第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，公司编制了《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 该项议案需提交公司2017年年度股东大会审议批准。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
国信证券股份有限公司对上述事项发表了核查意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项出具了鉴证报告，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十一、审议通过《关于公司2018年第一季度报告的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告的内容与格式特别规定》及《公司章程》的有关规定，公司编制了《2018年第一季度报告》正文与全文。
经董事会审议同意报出《2018 年第一季度报告》正文与全文，董事会认为
报告客观真实地反映了公司一季度的财务状况和经营成果。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
根据财政部2017年4月28日和2017年12月25日发布的《企业会计准则
第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）、
《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的规定，公
司拟对相关会计政策进行变更，相关变更符合《企业会计准则》及相关规定。
本次会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，对当期及前期列报的净利润、资产总额、负债总额、股东权益不产生影响。本次会计政策变更事项是依据国家会计准则、法规的要求进行的变更，无需提请公司股东大会进行审议。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于会计政策变更的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
十三、审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》
董事会拟定于2018年5月15日召开公司2017年年度股东大会。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
《关于召开2017年年度股东大会的通知》详见《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。
特此公告。
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会
2018年4月24日
