002842 深市 翔鹭钨业

股票代码：002842                    股票简称：翔鹭钨业                  公告编号：2024-046

      广东翔鹭钨业股份有限公司

  第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况

  广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议已
于 2024 年 6 月 27 日由专人通知全体监事，会议于 2024 年 6 月 27 日 17：00 在
公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，全体监事现场出席会议并表决。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开程序合法有效。会议由半数以上监事推举甘桂清女士主持。经与会监事认真审议并表决，通过如下事项：
二、监事会会议审议情况

  本次会议以记名投票表决方式审议了如下议案：

  1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

  根据《公司章程》等的有关规定，同意选举甘桂清女士为公司第五届监事会主席，任期自监事会选举产生之日起至本届监事会任期届满之日止。（简历详见附件）

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件
1、公司第五届监事会第一次会议决议。

  特此公告。

                                      广东翔鹭钨业股份有限公司监事会
                                                    2024 年 6 月 28 日

股票代码：002842                    股票简称：翔鹭钨业                  公告编号：2024-046

附件：简历

  甘桂清，女，1989 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于
湖南中南大学应用化学专业，本科学历。2014 年 7 月入职广东翔鹭钨业股份有限公司，在质管部参与检测方法的创新及相关质量管理工作，现任公司质管部副经理。

  甘桂清女士持有 17,000 股公司股份（此为公司 2021 年限制性股票激励计划
获授但尚未解除限售的限制性股票，该部分限制性股票已经公司 2023 年年度股东大会批准回购注销，回购注销完成后，甘桂清将不再持有此 17,000 股公司股票），与持有公司 5％以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形，其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。