002842 深市 翔鹭钨业

股票代码：002842                    股票简称：翔鹭钨业                  公告编号：2024-003

          广东翔鹭钨业股份有限公司

  第四届董事会2024年第一次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

    广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2024 年第
一次临时会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 1 月 8 日上午 10：00 在公司
会议室以现场及通讯方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 1 月 5 日以电子邮
件等形式发出。本次会议由董事长陈启丰先生主持，会议应出席董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事和高级管理人员现场列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》

    公司拟对本次向特定对象发行 A 股股票预案进行修订，编制了《公司 2023
年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》，详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东翔鹭钨业股份有限公司 2023年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于<公司 2023 年向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》

    公司拟对本次向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告进行
修订，编制了《公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》，详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

股票代码：002842                    股票简称：翔鹭钨业                  公告编号：2024-003

上披露的《广东翔鹭钨业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于修订公司本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺议案》

    公司拟对本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相
关 主 体 承 诺 进 行 修 订 ， 详 细 内 容 请 见 与 本 公 告 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东翔鹭钨业股份有限公司关于本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

    根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关规定及公司
前次募集资金的使用情况，公司编制了《广东翔鹭钨业股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，并委托广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于广东翔鹭钨业股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》,详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东翔鹭钨业股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

    公司第四届董事会 2024 年第一次临时会议决议。

    特此公告。

                                      广东翔鹭钨业股份有限公司董事会
                                                      2024 年 1 月 9 日