002842 深市 翔鹭钨业

股票代码：002842                    股票简称：翔鹭钨业                  公告编号：2023-055

      广东翔鹭钨业股份有限公司

  2023 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1.本次股东大会无否决提案或修改提案的情况；本次股东大会上没有新提案提交表决。

    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。
一、会议召开的基本情况：

  1、会议召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 8 日（星期五）下午 14:30

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2023 年 9 月 8 日上午 9:15—9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 8 日上午 9:15
至 2023 年 9 月 8 日下午 15:00 期间的任意时间。

    2、会议召开地点：广东省潮州市湘桥区官塘镇广东翔鹭钨业股份有限公司办公楼会议室

    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
    4、会议召集人：公司董事会

    5、现场会议主持人：公司董事长陈启丰先生

    6、股权登记日：2023 年 9 月 1 日（星期五）

    7、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况


    1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 5 人，合计持有股份
122,300,885 股，占公司股份总数的 44.2733％。参加本次会议的中小投资者 1名，代表有表决权的股份 13,000 股，占公司股份总数的 0.0047％。

    （1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表共 4 人，代表股份
122,287,885 股，占上市公司股份总数的 44.2686％；

    （2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共 1
人，代表股份 13,000 股，占公司股份总数的 0.0047％；

    2、公司部分董事、监事、及董事会秘书等高级管理人员出席了本次会议，北京竞天公诚律师事务所苏苗声律师、吉翔律师列席了本次会议。
三、会议提案审议和表决情况

    本次会议对提请大会审议的各项提案逐项进行了审议，以现场投票、网络投票相结合的表决方式对以下提案进行表决。审议表决情况如下：

    1、审议通过《关于终止公司 2022 年度非公开发行 A 股股票事项的议案》
    总表决结果：同意 122,300,885 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况：同意 13,000 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    2、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》。

    总表决结果：同意 122,300,885 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况：同意 13,000 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    3、逐项审议并通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的
议案》。

    具体表决情况如下：

    （1）发行股票的种类和面值

    总表决结果：同意 122,300,885 股，占出席会议所有股东所持股份的

100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况：同意 13,000 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    （2）发行方式和发行时间

    总表决结果：同意 122,300,885 股，占出席会议所有股东所持股份的

100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况：同意 13,000 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    （3）发行对象和认购方式

    总表决结果：同意 122,300,885 股，占出席会议所有股东所持股份的

100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况：同意 13,000 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    （4）定价基准日、发行价格及定价原则

    总表决结果：同意 122,300,885 股，占出席会议所有股东所持股份的

（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况：同意 13,000 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    （5）发行数量

    总表决结果：同意 122,300,885 股，占出席会议所有股东所持股份的

100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况：同意 13,000 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    （6）募集资金规模和用途

    总表决结果：同意 122,300,885 股，占出席会议所有股东所持股份的

100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况：同意 13,000 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    （7）发行股份的限售期

    总表决结果：同意 122,300,885 股，占出席会议所有股东所持股份的

100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况：同意 13,000 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    （8）本次发行前滚存未分配利润的安排


    总表决结果：同意 122,300,885 股，占出席会议所有股东所持股份的

100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况：同意 13,000 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    （9）上市地点

    总表决结果：同意 122,300,885 股，占出席会议所有股东所持股份的

100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况：同意 13,000 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    （10）本次向特定对象发行股票决议有效期

    总表决结果：同意 122,300,885 股，占出席会议所有股东所持股份的

100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况：同意 13,000 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    4、审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》。
    总表决结果：同意 122,300,885 股，占出席会议所有股东所持股份的

100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况：同意 13,000 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；
0.0000％。

    5、审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论