广东翔鹭钨业股份有限公司
2013年度股东大会决议
广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）2013年度股东大会（以下简称
“本次会议”）于2014年6月15日在公司会议室召开，出席本次会议的股东及股东授权代表共12
名，代表有表决权的股份数7,500万股，占公司所有表决权股份总数的100%。公司董事、监事及
董事会秘书出席本次会议，公司总经理及其他高级管理人员列席本次会议。符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次会议由公司董事长陈启丰主持，审议并通过如下决议：
1、审议通过《广东翔鹭钨业股份有限公司2013年度利润分配方案》。
公司2013年度利润已根据2014年第一次临时股东大会决议进行分配，决定暂不再对2013
年度利润进行分配。
表决结果：7,500万票同意，占出席本次会议股东所持有表决权股份数的100%，0票反对，0
票弃权，获得通过。
2、审议通过《广东翔鹭钨业股份有限公司2013年度财务决算报告》。
表决结果：7,500万票同意，占出席本次会议股东所持有表决权股份数的100%，0票反对，0
票弃权，获得通过。
3、审议通过《广东翔鹭钨业股份有限公司2014年度财务预算报告》。
表决结果：7,500万票同意，占出席本次会议股东所持有表决权股份数的100%，0票反对，0
票弃权，获得通过。
4、审议通过《广东翔鹭钨业股份有限公司2013年度董事会工作报告》。
表决结果：7,500万票同意，占出席本次会议股东所持有表决权股份数的100%，0票反对，0
票弃权，获得通过。
5、审议通过《广东翔鹭钨业股份有限公司2013年度监事会工作报告》。
表决结果：7,500万票同意，占出席本次会议股东所持有表决权股份数的100%，0票反对，0
票弃权，获得通过。
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6、审议通过《广东翔鹭钨业股份有限公司2013年度独立董事述职报告》。
表决结果：7,500万票同意，占出席本次会议股东所持有表决权股份数的100%，0票反对，0
票弃权，获得通过。
7、审议通过《关于聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审
计机构的议案》。
决定聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，其他具体
事宜以双方签署的聘用协议为准。
表决结果：7,500万票同意，占出席本次会议股东所持有表决权股份数的100%，0票反对，0
票弃权，获得通过。
8、审议通过《关于修改首次公开发行人民币普通股(A股)股票及上市后的<公司章程(草案)>
的议案》。
同意修改公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票及上市后的《公司章程(草案)》，并自公
司于深圳证券交易所上市之日起生效。上述议案的决议有效期为自本次会议作出决议之日起24
个月。
表决结果：7,500万票同意，占出席本次会议股东所持有表决权股份数的100%，0票反对，0
票弃权，获得通过。
9、审议通过《关于修改<广东翔鹭钨业股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。
同意修改《广东翔鹭钨业股份有限公司股东大会议事规则》，并通过《广东翔鹭钨业股份有限公司股东大会议事规则修正案》。
表决结果：7,500万票同意，占出席本次会议股东所持有表决权股份数的100%，0票反对，0
票弃权，获得通过。
10、审议通过《关于豁免公司2013年度股东大会提前20天通知期限的议案》。
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同意豁免公司2013年度股东大会提前20天通知期限，并同意于2014年6月15日召开公司
2013年度股东大会。
表决结果：7,500万票同意，占出席本次会议股东所持有表决权股份数的100%，0票反对，0
票弃权，获得通过。
（以下为签署页，无正文）
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（本页无正文，为广东翔鹭钨业股份有限公司2013年度股东大会决议签署页。）
陈启丰（签字）：______________
潮州启龙有色金属有限公司（盖章）
法定代表人/授权代表（签字）：______________
潮州市众达投资有限公司（盖章）
法定代表人/授权代表（签字）：______________
广州市力奥盈辉投资合伙企业（有限合伙）（盖章）
执行事务合伙人人/授权代表（签字）：______________
潮州市永宣陶瓷科技有限公司（盖章）
法定代表人/授权代表（签字）：______________
邓海雄（签字）：______________
陈利泉（签字）：______________
陈瑞波（签字）：______________
佘周鹏（签字）：______________
陈颂敏（签字）：______________
蔡伟创（签字）：______________
陈层（签字）：______________
2014年6月15日
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