广东翔鹭钨业股份有限公司
第一届董事会第十次会议
决议
广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）第一届董事会第十次会议于2014年6月7日在股份公司会议室召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事列席了本次会议，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经与会董事充分审议，一致达成如下以下决议：
1. 审议通过《关于更换公司总工程师的议案》。
同意解聘郭幸华公司总工程师的职务，聘任易军为公司总工程师，任期与公司本届其他高级管理人员相同。
表决结果：7票同意，占有表决权董事人数的100%，0票反对，0票弃权。
2. 审议通过《广东翔鹭钨业股份有限公司2013年度利润分配方案》。
公司2013年度利润已根据2014年第一次临时股东大会决议进行分配，决
定暂不再对2013年度利润进行分配。本议案尚需公司股东大会审议通过。
表决结果：7票同意，占有表决权董事人数的100%，0票反对，0票弃权。
3. 审议通过《广东翔鹭钨业股份有限公司2013年度财务决算报告》。本议案
尚需公司股东大会审议通过。
表决结果：7票同意，占有表决权董事人数的100%，0票反对，0票弃权。
4. 审议通过《广东翔鹭钨业股份有限公司2014年度财务预算报告》。本议案
尚需公司股东大会审议通过。
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表决结果：7票同意，占有表决权董事人数的100%，0票反对，0票弃权。
5. 审议通过《广东翔鹭钨业股份有限公司2013年度总经理工作报告》。
表决结果：7票同意，占有表决权董事人数的100%，0票反对，0票弃权。
6. 审议通过《广东翔鹭钨业股份有限公司2013年度董事会工作报告》。本议
案尚需公司股东大会审议通过。
表决结果：7票同意，占有表决权董事人数的100%，0票反对，0票弃权。
7. 审议通过《广东翔鹭钨业股份有限公司 2013年度独立董事述职报告》。
本议案尚需公司股东大会审议通过。
表决结果：7票同意，占有表决权董事人数的100%，0票反对，0票弃权。
8. 审议通过《关于聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2014年度审计机构的议案》。
决定聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度
审计机构，其他具体事宜以双方签署的聘用协议为准。本议案尚需公司股东大会审议通过。
表决结果：7票同意，占有表决权董事人数的100%，0票反对，0票弃权。
9. 审议通过《关于本次董事会会议审议三项临时提案的议案》。
同意将《关于修改首次公开发行人民币普通股(A股)股票及上市后的<公司
章程(草案)>的议案》、《关于修改<广东翔鹭钨业股份有限公司股东大会议 事规则>的议案》及《关于豁免公司2013年度股东大会提前20天通知期限的议案》列入本次会议议程，并进行审议和表决。
表决结果：7票同意，占有表决权董事人数的100%，0票反对，0票弃权。
10. 审议通过《关于修改首次公开发行人民币普通股(A 股)股票及上市后的<
公司章程(草案)>的议案》。
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同意修改公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票及上市后的《公司章
程(草案)》，并自公司于深圳证券交易所上市之日起生效。如上述议案经股东大会批准，则股东大会关于上述议案的决议的有效期为自股东大会作出 该等决议之日起24个月。本议案尚需公司股东大会审议通过。
表决结果：7票同意，占有表决权董事人数的100%，0票反对，0票弃权。
11. 审议通过《关于修改<广东翔鹭钨业股份有限公司股东大会议事规则>的议
案》。
同意修改《广东翔鹭钨业股份有限公司股东大会议事规则》，并通过《广东翔鹭钨业股份有限公司股东大会议事规则修正案》。本议案尚需公司股东大会审议通过。
表决结果：7票同意，占有表决权董事人数的100%，0票反对，0票弃权。
12. 审议通过《关于豁免公司2013年度股东大会提前20天通知期限的议案》。
同意豁免公司2013年度股东大会提前20天通知期限，并同意于2014年6
月15日召开公司2013年度股东大会。本议案尚需公司股东大会审议通过。
表决结果：7票同意，占有表决权董事人数的100%，0票反对，0票弃权。
13. 审议通过《关于召开广东翔鹭钨业股份有限公司 2013年度股东大会的议
案》。
同意于2014年6月15日召开公司2013年度股东大会，审议上述第2-4项、
第6-8项议案、第10-12项议案，以及《广东翔鹭钨业股份有限公司2013
年度监事会工作报告》。
表决结果：7票同意，占有表决权董事人数的100%，0票反对，0票弃权。
（下接签署页，以下无正文）
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（本页为广东翔鹭钨业股份有限公司第一届董事会第十次会议决议签署页）
陈启丰
签字：
陈伟儿
签字：
易军
签字：
陈伟东
签字：
陈少瑾
签字：
张立
签字：
余刚
签字：
2014年6月7日
广东翔鹭钨业股份有限公司
年 月 日
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