证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2024-010
广州视源电子科技股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会
议于 2024 年 1 月 19 日 16 点在公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 1 月 18
日以电子邮件等方式发出。本次会议由董事王洋先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事、高管及候选人列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广州视源电子科技股份有限公司章程》等公司内部制度的规定。
二、董事会审议情况
本次会议以投票表决的方式逐项形成如下决议：
（一）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》。
同意选举王洋先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，与第五届董事会任期相同。（简历详见附件）
（二）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于选举第五届董事会副董事长的议案》。
同意选举周开琪先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年，与第五届董事会任期相同。（简历详见附件）
（三）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，逐项审议通过了《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》。
根据《上市公司治理准则》《广州视源电子科技股份有限公司章程》及公司各专门委员会议事规则的相关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、
提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。公司第五届董事会专门委员会委员如下，各委员任期三年，与第五届董事会任期相同。各专门委员会委员简历详见附件。
3.1.以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，同意选举刘运国先生、朱义坤先生、于伟女士为审计委员会委员。其中，刘运国先生为主任委员。
3.2.以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，同意选举王洋先生、王毅然先生、黄继武先生为战略委员会委员。其中，王洋先生为主任委员。
3.3.以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，同意选举朱义坤先生、刘运国先生、黄正聪先生为提名委员会委员。其中，朱义坤先生为主任委员。
3.4.以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，同意选举黄继武先生、朱义坤先生、周开琪先生为薪酬与考核委员会委员。其中，黄继武先生为主任委员。
（四）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于续聘总经理的议案》。
本议案经董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。董事会同意续聘周开琪先生为公司总经理，任期三年，与第五届董事会任期相同。（简历详见附件）
（五）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于续聘董事会秘书的议案》。
本议案经董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。董事会同意续聘费威先生为公司董事会秘书，任期三年，与第五届董事会任期相同。（简历详见附件）
【内容详见2024年1月20日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘董事会秘书和证券事务代表的公告》（公告编号：2024-012）】
（六）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，逐项议通过了《关于续聘财务负责人的议案》。
本议案经董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。董事会同意续聘胡利华先生为公司财务负责人，任期三年，与第五届董事
会任期相同。（简历详见附件）
（七）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于聘任内审负责人的议案》。
本议案经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。董事会同意续聘曹苗女士为公司内审负责人，任期三年，与第五届董事会任期相同。（简历详见附件）
（八）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于续聘证券事务代表的议案》。
同意续聘杨晋杰先生为公司证券事务代表，任期三年，与第五届董事会任期相同。（简历详见附件）
【内容详见2024年1月20日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘董事会秘书和证券事务代表的公告》（公告编号：2024-012）】
（九）以8票赞成，0票弃权，0票反对，1票回避，审议通过了《关于第五届董事会高级管理人员薪酬的议案》。
本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。董事会同意公司高级管理人员的薪酬由基本薪资和绩效薪资构成。基本薪资系根据公司《薪酬管理制度》等内部制度，并综合考虑其任职的职位重要性、职责、行业薪酬水平、个人能力等因素确定；绩效薪资系根据公司每年业绩实现情况、任职人员对公司经营管理的贡献等因素确定。
三、备查文件
第五届董事会第一次会议决议
特此公告。
附件：人员简历
广州视源电子科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 20 日
人员简历
一、董事长、副董事长及专门委员会委员简历
1、王洋：男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商学院 EMBA。现任公司董事、董事长。2007 年加入公司，先后担任 TV 主板业务
软件工程师、产品经理、副总经理、总经理。2017 年 11 月至 2019 年 3 月，任整
机设计与供应链服务集团总裁。2019 年 4 月至 2019 年 11 月，任公司首席海外
营销官，2019 年 11 月起任公司董事至今，自 2020 年 3 月起至 2023 年 4 月任公
司总经理，自 2021 年 1 月起至 2023 年 4 月任公司副董事长，自 2023 年 4 月起
任公司董事长至今。
截至本公告日，王洋直接持有公司股票 15,000 股，通过云南视欣企业管理有限公司间接持有本公司股份占比约 0.10%，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；其本人不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在中国执行信息公开网查询，其本人不属于失信被执行人。
2、周开琪：男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学 EMBA。
现任公司董事、副董事长、总经理。2005 年 12 月加入公司，2014 年 12 月至 2023
年 4 月，任公司副总经理，2022 年 10 月起任公司董事至今，2023 年 4 月起任公
司副董事长、总经理至今。
截至本公告日，周开琪直接持有公司股票 34,636,800 股，占公司当前总股本比例约 4.94%，通过云南视迅企业管理有限公司间接持有本公司股份占公司当前总股本比例约 0.35%；与黄正聪、孙永辉、王毅然、于伟和尤天远共同为公司的实际控制人，除此之外与公司其他董事、监事之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被
证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在中国执行信息公开网查询，其本人不属于失信被执行人。
3、王毅然：男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商学院 EMBA，现任公司董事。2005 年 12 月加入公司，先后担任公司工程师、
技术经理、销售经理、销售总监、总经理、董事。2011 年 12 月至 2017 年 3 月，
任公司总经理，自 2011 年 12 月起任公司董事至今，2018 年 11 月至 2019 年 4 月
任公司副董事长，自 2019 年 4 月至 2023 年 4 月任公司董事长。
截至本公告日，王毅然直接持有公司股票 75,856,000 股，通过云南视欣企业管理有限公司间接持有本公司股份占比约 0.06%；与黄正聪、孙永辉、于伟、周开琪和尤天远共同为公司的实际控制人，除此之外与公司其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；其本人不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在中国执行信息公开网查询，其本人不属于失信被执行人。
4、黄正聪：男，1967 年出生，拥有香港永久性居民身份，同时持有加拿大护照，清华五道口金融 EMBA，现任公司董事。曾任职于香港长城电子有限公司、
TCL 多媒体科技控股有限公司和 JWCapitalManagementLtd.。2010 年 12 月加入
公司，2011 年 12 月至 2017 年 12 月任公司董事长，自 2011 年 12 月起任公司董
事至今。
截至本公告日，黄正聪持有公司股票 77,616,000 股，与王毅然、孙永辉、于伟、周开琪和尤天远共同为公司的实际控制人，除此之外与公司其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；其本人不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最
近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在中国执行信息公开网查询，其本人不属于失信被执行人。
5、于伟：女，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学 EMBA，现任公司董事。2005 年 12 月加入公司，先后担任公司工程师、技术经理、研发总经理、董事，自 2011 年 12 月起任公司董事至今。
截至本公告日，于伟持有公司股票 36,960,000 股，与黄正聪、王毅然、孙永辉、周开琪和尤天远共同为公司的实际控制人，除此之外与公司其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；其本人不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
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