证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2024-001
广 州视源电子科技股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
九次会议于 2024 年 1 月 2 日 10:30 点在公司会议室召开。会议通知已于 2023 年
12 月 29 日以电子邮件等方式发出。本次会议以现场和通讯表决的方式召开，会议由董事长王洋先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事和高管列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州视源电子科技股份有限公司章程》和有关法律法规的规定。
二、董事会审议情况
本次会议以投票表决的方式逐项形成如下决议：
（一）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》。
公司第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《广州视源电子科技股份有限公司章程》的相关规定，公司第五届董事会成员将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名；第五届董事会董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。
根据公司第四届董事会提名委员会提名，公司董事会同意提名王洋、周开琪、王毅然、黄正聪、于伟、杨铭为公司第五届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件）。
1.1 会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避，审议同意提名王洋先
生为第五届董事会非独立董事候选人；
1.2 会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避，审议同意提名周开琪
先生为第五届董事会非独立董事候选人；
1.3 会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避，审议同意提名王毅然
先生为第五届董事会非独立董事候选人；
1.4 会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避，审议同意提名黄正聪
先生为第五届董事会非独立董事候选人；
1.5 会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避，审议同意提名于伟女
士为第五届董事会非独立董事候选人；
1.6 会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避，审议同意提名杨铭先
生为第五届董事会非独立董事候选人。
上述非独立董事候选人不存在下列情形之一：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制对每位非独立董事候选人的选举情况进行表决。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，在第五届董事会产生前，第四届董事会成员将继续履行董事职责。
（二）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。
公司第四届董事会任期即将届满，根据公司第四届董事会提名委员会提名，
公司董事会同意提名刘运国、刘恒、黄继武为公司第五届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。
2.1 会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避，审议同意提名刘运国
先生为第五届董事会独立董事候选人；
2.2 会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避，审议同意提名刘恒先
生为第五届董事会独立董事候选人；
2.3 会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避，审议同意提名黄继武
先生为第五届董事会独立董事候选人；
上述独立董事候选人不存在下列情形之一：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制对每
位独立董事候选人的选举情况进行表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。
根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，在第五届董事会产生前，第四届董事会成员将继续履行董事职责。
【内容详见2024年1月3日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》】
（三）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于第五届
董事会董事薪酬的议案》。
第五届董事会董事薪酬方案拟定为：董事长薪酬为税前人民币3 0万 元 / 年 ，其他非独立董事薪酬为税前人民币20万元/年；独立董事薪酬为税前人民币12万元/年。非独立董事如在公司内部同时担任其他职务，则根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不领取董事薪酬。
本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。
（四）以3票赞成，0票弃权，0票反对，6票回避，审议通过了《关于2024年日常关联交易预计的议案》。
公司持有广州源动智慧体育科技有限公司（以下简称“源动智慧”）20%的股份，依据《企业会计准则》，源动智慧构成公司的关联法人。公司的全资子公司广州视盈投资有限公司持有广州艾格因科技有限公司（以下简称“艾格因科技”）20%的股份，依据《企业会计准则》，艾格因科技构成公司的关联法人。依据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，基于实质重于形式原则，广州视焓科技有限公司（以下简称“视焓科技”）目前构成公司的关联法人。公司非独立董事王洋、周开琪、王毅然、黄正聪、于伟、杨铭均已对本议案回避表决。
同意公司及其合并报表范围内的子公司与关联法人源动智慧、艾格因科技在2024 年预计发生日常关联交易金额合计不超过 8,734 万元，源动智慧与艾格因科技属于同一关联方。同意公司及其合并报表范围内的子公司与关联法人视焓科技在 2024 年预计发生日常关联交易金额不超过 6,025 万元。同意授权管理层在审批额度内签署相关协议等文件。
【详见2024年1月3日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年日常关联交易预计公告》（公告编号：2024-003）】
（五）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<公司章程>
的议案》。
同意结合《上市公司章程指引（2023年修订）》《上市公司独立董事管理办法》等制度和公司实际情况，修订完善《广州视源电子科技股份有限公司章程》。
本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。
【内容详见2024年1月3日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广州视源电子科技股份有限公司章程》《广州视源电子科技股份有限公司章程修订对照表》】
（六）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<股东大会议
事规则>的议案》。
同意结合《上市公司章程指引（2023年修订）》《上市公司独立董事管理办法》等制度和公司实际情况，修订完善《广州视源电子科技股份有限公司股东大会议事规则》。
本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。
【内容详见2024年1月3日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广州视源电子科技股份有限公司股东大会议事规则》《广州视源电子科技股份有限公司股东大会议事规则修订对照表》】
（七）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<董事会议事
规则>的议案》。
同意结合《上市公司章程指引（2023年修订）》《上市公司独立董事管理办法》等制度和公司实际情况，修订完善《广州视源电子科技股份有限公司董事会议事规则》。
本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。
【内容详见2024年1月3日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广州视源电子科技股份有限公司董事会议事规则》《广州视源电子科技股份有限公司董事会议事规则修订对照表》】
（八）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<独立董事工
作细则>的议案》。
同意结合《上市公司章程指引（2023年修订）》《上市公司独立董事管理办法》等制度和公司实际情况，修订完善《广州视源电子科技股份有限公司独立董事工作细则》。
本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。
【内容详见2024年1月3日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广州视源电子科技股份有限公司独立董事工作细则》】
（九）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<对外投资管
理制度>的议案》。
同意结合《上市公司章程指引（2023年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》等制度和公司实际情况，修订完善《广州视源电子科技股份有限公司对外投资管理制度》。
本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。
【内容详见2024年1月3日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广州视源电子科技股份有限公司对外投资管理制度》】
（十）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<关联交易管
理制度>的议案》。
同意结合《上市公司章程指引（2023年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》等制度和公司实际情况，修订完善《广州视源电子科技股份有限公司关联交易管理制度》。
本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。
【内容详见2024年1月3日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广州视源电子科技股份有限公司关联交易管理制度》】
（十一）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<子公司管
理办法>的议案》。
同意结合《上市公司章程指引（2023年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》等制度和公司实际情况，修订完善《广州视源电子科技股份有限公司子公司管理办法》。
本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。
【内容详见2024年1月3日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
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