002841 深市 视源股份

                                                                  关于董事会秘书辞职的公告

证券代码：002841              证券简称：视源股份          公告编号：2022-009
          广州视源电子科技股份有限公司

            关于董事会秘书辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到副总经理、董事会秘书程晓娜递交的书面辞职报告，程晓娜女士因个人原因自 2022 年 1 月21 日起辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务，辞职报告已生效。程晓娜女士在担任公司副总经理、董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司规范治理、信息披露、投资者关系管理、资本运作及公司发展等方面发挥了重要作用。公司及董事会对程晓娜女士为公司做出的贡献表示衷心感谢！

  截至本公告日，程晓娜女士未持有公司股票，其持有已获授但尚未行权股票期权 2 万份，公司将依据《2021 年股票期权激励计划》的相关规定对上述股票期权予以注销。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长王毅然代行董事会秘书职责。公司董事会将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。

  王毅然先生的联系方式如下：

  电话：020-32210275

  传真：020-82075579

  邮箱：shiyuan@cvte.com

  地址：广州市黄埔区云埔四路 6 号

  特此公告。

                                        广州视源电子科技股份有限公司
                                                              董事会
关于董事会秘书辞职的公告

    2022 年 1 月 22 日