证券代码：002841 证券简称：视源股份 2018-030
广州视源电子科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会不存在增加、变更或否决议案的情形；
2、本次股东大会涉及变更以往股东大会已通过的决议，详见与可转债相关的议案九至议案十六。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
2、会议主持人：董事长周勇先生
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。
4、本次股东大会的召开时间：
（1） 现场会议时间：2018年5月7日（星期一）下午14:00；
（2） 网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2018年5月7日上午09:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月6日下午15:00至2018年5月7日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开地点：广州黄埔区云埔四路6号公司会议室。
本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况
1、通过现场和网络投票的股东54人，代表股份362,762,274股，占上市公
司总股份的89.1773％。
其中：通过现场投票的股东48人，代表股份360,820,200股，占上市公司
总股份的88.6999％。
通过网络投票的股东6人，代表股份1,942,074股，占上市公司总股份的
0.4774％。
2、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。
二、议案审议及表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票结合的方式对议案进行表决，表决结果如下：
（一）审议通过了《关于审议<2017年度董事会工作报告>的议案》；
同意362,761,774股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对500
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
（二）审议通过了《关于审议<2017年度监事会工作报告>的议案》；
同意362,761,774股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对500
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
（三）审议通过了《关于审议<2017年财务决算报告>的议案》；
同意362,761,774股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对500
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
（四）审议通过了《关于审议<2017年度利润分配预案>的议案》；
总表决情况：
同意362,761,774股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对500
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。本议案已经出席股东
大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
中小股东总表决情况：
同意113,556,774股，占出席会议中小股东所持股份的99.9996％；反对500
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（五）审议通过了《关于审议<2017年年报全文>摘要的议案》；
同意362,761,774股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对500
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
（六）审议通过了《关于续聘2018年年度审计机构的议案》；
总表决情况：
同意362,761,774股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对500
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意113,556,774股，占出席会议中小股东所持股份的99.9996％；反对500
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（七）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
同意362,761,774股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对500
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
（八）审议通过了《关于公司开展2018年外汇套期保值业务的议案》；
总表决情况：
同意362,761,774股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对500
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意113,556,774股，占出席会议中小股东所持股份的99.9996％；反对500
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（九）审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件（修订稿）的议案》；
总表决情况：
同意362,761,774股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对500
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意113,556,774股，占出席会议中小股东所持股份
的99.9996％；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0004％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（十）审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》；
表决说明：本议案设置多项子议案，会议以逐项审议的方式进行表决。
议案10.01 本次发行证券的种类
总表决情况：
同意362,761,774股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对500
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意113,556,774股，占出席会议中小股东所持股份的99.9996％；反对500
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案10.02 发行规模
总表决情况：
同意362,761,774股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对500
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意113,556,774股，占出席会议中小股东所持股份的99.9996％；反对500
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案10.03 票面金额和发行价格
总表决情况：
同意362,761,774股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对500
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意113,556,774股，占出席会议中小股东所持股份的99.9996％；反对500
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案10.04 债券期限
总表决情况：
同意362,761,774股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对500
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意113,556,774股，占出席会议中小股东所持股份的99.9996％；反对500
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案10.05 债券利率
总表决情况：
同意362,761,774股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对500
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意113,556,774股，占出席会议中小股东所持股份的99.9996％；反对500
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案10.06 还本付息的期限和方式
总表决情况：
同意362,761,774股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对500
股，占出席会议所有股东所持股份的0
