002840 深市 华统股份

证券代码：002840        证券简称：华统股份      公告编号：2024-068
            浙江华统肉制品股份有限公司

    关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票

          决议有效期及授权有效期的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”） 已分别于 2023 年 7 月 17
日、2023 年 7 月 22 日、2023 年 8 月 3 日召开第四届董事会第三十三次会议、第
四届董事会第三十四次会议及 2023 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公
司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2023 年度向特
定对象发行 A 股股票预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次 2023 年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》等议案。根据前述股东大会决议，公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票决议有效期和授权有效期均为公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。

    鉴于公司本次向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期和授权有效期
即将届满，为确保本次发行工作的顺利推进，公司于 2024 年 7 月 16 日召开第五
届董事会第九次会议审议通过了《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期限的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士办理本次 2023 年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》，同意将公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及授权有效期
自原有效期届满之日起延长 12 个月，即延长至 2025 年 8 月 2 日。

    董事会审议上述议案前，公司已召开独立董事专门会议审议上述议案，独立董事对上述议案发表了同意的意见。上述议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

                                浙江华统肉制品股份有限公司董事会
                                        2024 年 7 月 17 日