002840 深市 华统股份

证券代码：002840        证券简称：华统股份        公告编号：2024-054
            浙江华统肉制品股份有限公司

 关于修订《公司章程》及办理相关工商变更登记的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、《公司章程》修订情况

    浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》和《公司
章程》有关规定，于 2024 年 4 月 29 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过
了《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》，主要内容如下：
    经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕315 号”文核准，公司于 2020
年 4 月 10 日向社会公众公开发行可转换公司债券 550 万张，并于 2020 年 5 月 8
日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“华统转债”，债券代码“128106”。
    根据相关法规和《浙江华统肉制品股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书》的规定，本次可转换公司债券转股期的起止日期为自 2020 年 10 月
16 日至 2026 年 4 月 9 日。自 2023 年 4 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日，可转换公
司债券累计转股数量为 4,873,018 股。

    鉴于上述原因，公司总股本已由 61,402.8455 万股增至 61,890.1473 万股。为
此公司需根据 2019 年第二次临时股东大会授权相应增加公司注册资本并修订《公司章程》中注册资本及股份总数内容如下：

            修订前                            修订后

第六条 公司注册资本为人民币      第六条  公司注册资本为人民币

61,402.8455 万元。                  61,890.1473 万元。

第十九条 公司股份总数为          第十九条 公司股份总数为

61,402.8455 万股，均为普通股，每股金 61,890.1473 万股，均为普通股，每股金
额为人民币 1 元。                  额为人民币 1 元。

    除上述外，《公司章程》其他条款保持不变，并授权公司法定代表人或授权代表全权办理相关工商变更登记事宜。


    二、审批程序

    本次《公司章程》的修订，已经公司 2024 年 4 月 29 日召开的第五届董事会
第八次会议审议通过及 2019 年第二次临时股东大会授权。

    特此公告。

                                    浙江华统肉制品股份有限公司董事会
                                            2024 年 4 月 30 日