002840 深市 华统股份

证券代码：002840        证券简称：华统股份        公告编号：2024-009
            浙江华统肉制品股份有限公司

 关于修订《公司章程》及办理相关工商变更登记的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、《公司章程》修订情况

    浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》和《公
司章程》有关规定，于 2023 年 12 月 29 日召开第五届董事会第三次会议，审议
通过了《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》，主要内容如下：
    鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予登记已经完成，新增公司股
本 111.90 万股，公司总股本已由 61,290.9455 万股增至 61,402.8455 万股。为此
公司需根据 2023 年第一次临时股东大会授权相应修订《公司章程》中注册资本及股份总数内容如下：

            修订前                            修订后

第六条 公司注册资本为人民币      第六条  公司注册资本为人民币

61,290.9455 万元。                  61,402.8455 万元。

第十九条 公司股份总数为          第十九条 公司股份总数为

61,290.9455 万股，均为普通股，每股金 61,402.8455 万股，均为普通股，每股金
额为人民币 1 元。                  额为人民币 1 元。

    除上述外，《公司章程》其他条款保持不变，并授权公司法定代表人或授权代表全权办理相关工商变更登记事宜。

    二、审批程序

    本次《公司章程》的修订，已经公司 2023 年 12 月 29 日召开的第五届董事
会第三次会议审议通过及 2023 年第一次临时股东大会授权。

    特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会
        2024 年 1 月 3 日