002840 深市 华统股份

证券代码：002840        证券简称：华统股份        公告编号：2023-134
            浙江华统肉制品股份有限公司

 关于修订《公司章程》及办理相关工商变更登记的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、《公司章程》修订情况

    浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》和《公
司章程》有关规定，于 2023 年 11 月 8 日召开第四届董事会第三十九次会议，审
议通过了《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》，主要内容如下：

    根据公司实际情况，为进一步完善公司治理结构，提高董事会运作效率，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》相关规定，拟对《公司章程》进行修订和完善。具体修订如下：

              修订前                            修订后

 第六十七条 股东大会由董事长主持。董 第六十七条 股东大会由董事长主持。 事长不能履行职务或不履行职务时，由 董事长不能履行职务或不履行职务 副董事长（公司有两位或两位以上副董 时，由副董事长主持，副董事长不能 事长的，由半数以上董事共同推举的副 履行职务或者不履行职务时，由半数 董事长主持）主持，副董事长不能履行 以上董事共同推举的一名董事主持。 职务或者不履行职务时，由半数以上董
 事共同推举的一名董事主持。
 第一百一十三条 公司副董事长协助董 第一百一十三条 公司副董事长协助 事长工作，董事长不能履行职务或者不 董事长工作，董事长不能履行职务或 履行职务的，由副董事长履行职务（公 者不履行职务的，由副董事长履行职 司有两位或两位以上副董事长的，由半 务；副董事长不能履行职务或者不履 数以上董事共同推举的副董事长履行职 行职务的，由半数以上董事共同推举 务）；副董事长不能履行职务或者不履 一名董事履行职务。
 行职务的，由半数以上董事共同推举一
 名董事履行职务。

 第一百三十二条 公司设总经理 1 名，由 第一百三十二条 公司设总经理 1 名，
 董事会聘任或解聘。                由董事会聘任或解聘。

 公司设副总经理若干名，由董事会聘任 公司设副总经理 2 名，由董事会聘任

 或解聘。                          或解聘。

 公司总经理、副总经理、财务总监、董 公司总经理、副总经理、财务总监、
 事会秘书为公司高级管理人员。      董事会秘书为公司高级管理人员。

    除上述外，《公司章程》其他条款保持不变，并授权公司法定代表人或授权代表全权办理相关工商变更登记事宜。

    二、审批程序

    以上事项已经公司2023年11月8日召开的第四届董事会第三十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会以特别决议表决通过。

    特此公告。

                                    浙江华统肉制品股份有限公司董事会
                                            2023 年 11 月 9 日