002840 深市 华统股份

证券代码：002840        证券简称：华统股份        公告编号：2023-070
            浙江华统肉制品股份有限公司

 关于修订《公司章程》及办理相关工商变更登记的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、《公司章程》修订情况

    浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》和《公
司章程》有关规定，于 2023 年 7 月 7 日召开第四届董事会第三十二次会议，审
议通过了《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》，主要内容如下：

    根据公司实际情况，为进一步完善公司治理结构，提高董事会运作效率，公司拟对董事会成员人数及设置进行调整，公司董事会成员人数由9名调整为7名，副董事长人数由 2 人调整为 1 人，因此公司拟修订《公司章程》中董事会成员数量及设置相关条款。具体修订如下：

              修订前                            修订后

 第一百零六条  董事会由 9 名董事组 第一百零六条 董事会由 7 名董事组
 成，包括 3 名独立董事。董事会设董事 成，包括 3 名独立董事。董事会设董
 长 1 人，副董事长 2 人。            事长 1 人，副董事长 1 人。

 第一百一十一条  董事会设董事长 1 第一百一十一条  董事会设董事长 1
 人，副董事长 2 名。董事长和副董事长 人，副董事长 1 名。董事长和副董事
 由董事会以全体董事的过半数选举产 长由董事会以全体董事的过半数选举
 生。                              产生。

    除上述外，《公司章程》其他条款保持不变，并授权公司法定代表人或授权代表全权办理相关工商变更登记事宜。

    二、审批程序

    以上事项已经公司 2023 年 7 月 7 日召开的第四届董事会第三十二次会议审
议通过，尚需提交公司股东大会以特别决议表决通过。

特此公告。

                                浙江华统肉制品股份有限公司董事会
                                        2023 年 7 月 10 日