002840 深市 华统股份

证券代码：002840        证券简称：华统股份        公告编号：2022-058
            浙江华统肉制品股份有限公司

 关于修订《公司章程》及办理相关工商变更登记的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、《公司章程》修订情况

    浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》和《公
司章程》有关规定，于 2022 年 4 月 21 日召开第四届董事会第二十次会议，审议
通过了《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》，主要内容如下：
    由于公司与公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予激励对象金旭帆、吴
群、陈传志解除劳动关系，首次授予激励对象胡森明、李棋、李旭、王礼明、张伟风、翁永华、周超雄、季卫忠、宋军伟、卢工作，预留授予激励对象张广彬、刘立茂、李新盛、胡允有、林香献、汪丽君、郁长平因个人原因离职以及因 2021年度公司层面业绩考核目标未满足首次授予限制性股票第三次解除限售条件和预留授予限制性股票第二次解除限售条件，因此根据公司《2019 年限制性股票激励计划》、及《2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》以及相关法律、法规规定，公司拟对上述激励对象涉及的已授予但尚未解除限售合计 509.28 万股限制性股票进行回购注销，并修订《公司章程》中注册资本及股份总数内容如下：

              修订前                            修订后

 第六条公司注册资本为人民币      第六条  公司注册资本为人民币

 44,044.6480 万元。                  43,535.3680 万元。

 第十九条公司股份总数为          第十九条  公司股份总数为

 44,044.6480 万股，均为普通股，每股金 43,535.3680 万股，均为普通股，每股
 额为人民币 1 元。                  金额为人民币 1 元。

    除上述外，《公司章程》其他条款保持不变，并授权公司法定代表人或授权代表全权办理相关工商变更登记事宜。


    二、审批程序

    以上事项已经公司2022年 4月21日召开的第四届董事会第二十次会议审议
通过，尚需提交公司股东大会以特别决议表决通过。

    特此公告。

                                    浙江华统肉制品股份有限公司董事会
                                            2022 年 4 月 23 日