002840 深市 华统股份

证券代码：002840        证券简称：华统股份        公告编号：2020-152
            浙江华统肉制品股份有限公司

        第三届董事会第四十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十五
次会议于 2020 年 11 月 4 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2020
年 11 月 9 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事 9 名，实际到会
董事 9 名，其中董事王方明、周伟良、金浪、林振发、赵亮以通讯方式表决。会议由董事长朱俭勇先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议并通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》。

    董事会同意提名朱俭勇先生、朱俭军先生、朱根喜先生、朱凯先生、林振发先生、赵亮先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

    表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    具体内容详见 2020 年 11 月 10 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

    公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见 2020 年 11 月
10 日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的披露。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、审议并通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》。

    董事会同意提名周伟良先生、金浪先生、徐向纮先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

    表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。


    具体内容详见 2020 年 11 月 10 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

    公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见 2020 年 11 月
10 日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的披露。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    3、审议并通过《关于调整限制性股票回购注销数量及回购价格的议案》。
    表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，其中关联
董事朱俭勇、朱俭军、朱根喜、朱凯回避了本议案的表决。

    具体内容详见 2020 年 11 月 10 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上披露的《关于调整限制性股票回购注销数量及回购价格的公告》。

    公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见 2020 年 11 月
10 日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的披露。

    4、审议并通过《关于回购注销部分激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

    表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，其中关联
董事朱俭勇、朱俭军、朱根喜、朱凯回避了本议案的表决。

    具体内容详见 2020 年 11 月 10 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上披露的《关于回购注销部分激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

    公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见 2020 年 11 月
10 日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的披露。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    5、审议并通过《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》。
    表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    具体内容详见 2020 年 11 月 10 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上披露的《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的公告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    6、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

    表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    具体内容详见 2020 年 11 月 10 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

    7、审议并通过《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》。
    表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    具体内容详见 2020 年 11 月 10 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上披露的《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖印章的第三届董事会第四十五次会议决议。

    特此公告。

                                    浙江华统肉制品股份有限公司董事会
                                            2020 年 11 月 10 日