002840 深市 华统股份

证券代码：002840        证券简称：华统股份        公告编号：2020-158
            浙江华统肉制品股份有限公司

 关于修订《公司章程》及办理相关工商变更登记的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》和《公
司章程》有关规定，于 2020 年 11 月 9 日召开第三届董事会第四十五次会议，审
议通过了《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》，主要内容如下：

    由于公司 2019 年限制性股票激励计划首次及预留授予激励对象楼中云、姚
荣磊、蒋梅芬、娄世杰、支行、程幸金因个人原因离职，以及公司与首次及预留授予激励对象张浩天、祝永真解除劳动关系，其均已不再具备激励资格，因此根据公司《2019 年限制性股票激励计划》、及《2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》以及相关法律、法规规定，公司拟将其持有的已授予但尚未解除限售的限制性股票合计 67.84 万股予以回购注销，并修订《公司章程》中注册资本及股份总数内容如下：

              修订前                            修订后

 第六条  公司注册资本为人民币      第六条  公司注册资本为人民币

 44,673.6080 万元。                  44,605.7680 万元。

 第十九条  公司股份总数为          第十九条  公司股份总数为

 44,673.6080 万股，均为普通股，每股金 44,605.7680 万股，均为普通股，每股
 额为人民币 1 元。                  金额为人民币 1 元。

    除上述条款修订外，《公司章程》其他条款保持不变，并授权公司法定代表人或授权代表全权办理相关工商变更登记事宜。

    特此公告。

                                    浙江华统肉制品股份有限公司董事会
                                            2020 年 11 月 10 日