浙江华统肉制品股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2019年4月10日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2019年4月20日以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事7名，实际到会董事7名，其中董事林振发、独立董事周伟良采取通讯方式表决，会议由董事长朱俭勇先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》。
表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
2、审议并通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》。
表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
具体内容详见2019年4月23日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年年度报告》之第四节“经营情况讨论与分析”。
独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在公司2018年度股东大会上进行述职。《2018年度独立董事述职报告》具体内容详见2019年4月23日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的披露。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
3、审议并通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》。
经审核，董事会认为：公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内
导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票
具体内容详见2019年4月23日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。其中《2018年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
4、审议并通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》。
表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
具体内容详见2019年4月23日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
5、审议并通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》。
根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》以及《未来三年分红回报规划（2017-2019）》等有关规定，经公司第三届董事会第二十次会议决议，公司2018年度利润分配预案为：2018年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
董事会认为：鉴于公司目前正处于重要发展期，资金需求大，2018年度利润分配预案是基于公司目前经营环境及未来发展战略的需要，从公司长远利益出发，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《未来三年分红回报规划（2017-2019）》等相关规定。
表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
具体内容详见2019年4月23日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上披露的《董事会关于公司2018年度拟不进行现金分红的专项说明》。
独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见2019年4月23日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的披露。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析认为：公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，并得到了有效的贯彻落实，对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制以及对编制真实、公允的财务报表提供了保证，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，符合有关法律法规和证券监管部门的要求。保障了公司利益和全体股东的合法权益。本报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
具体内容详见2019年4月23日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年度内部控制自我评价报告》。
独立董事就本议案发表了独立意见，具体内容详见2019年4月23日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的披露。
7、审议并通过《关于公司2018年度内部控制规则落实情况的议案》。
表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
具体内容详见2019年4月23日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年度内部控制规则落实自查表》。
8、审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
经审核，董事会认为：2018年度，公司严格按《上市公司监管指引第2号上市—公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理。本专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2018年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
具体内容详见2019年4月23日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
独立董事就议案发表了独立意见，具体内容详见2019年4月23日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的披露。
9、审议并通过《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1983年12月，是一家全国性大型会计审计专业服务机构，具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰
年度审计机构，聘用期一年，并授权公司管理层根据2019年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。
表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见2019年4月23日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的披露。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
10、审议并通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。
表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
具体内容详见2019年4月23日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。
独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见2019年4月23日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的披露。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
11、审议并通过《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票，其中关联董事朱俭勇、朱俭军、朱根喜、林振发回避了本议案的表决。
具体内容详见2019年4月23日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上披露的《关于公司2019年度日常关联交易预计的公告》。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见2019年4月23日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的披露。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
12、审议并通过《关于公司变更会计政策的议案》。
表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票
具体内容详见2019年4月23日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上披露的《关于会计政策变更的公告》。
13、审议并通过《关于公司2019年第一季度报告全文及正文的议案》。
经审核，董事会认为：公司《2019年第一季度报告全文》及《2019年第一季
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年第一季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票
具体内容详见2019年4月23日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年第一季度报告全文》及《2019年第一季度报告正文》。其中《2019年第一季度报告正文》同时刊登于《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》。
14、审议并通过《关于召开2018年度股东大会的议案》。
表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
具体内容详见2019年4月23日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上披露的《关于召开2018年度股东大会的通知》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖印章的第三届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
浙江华统肉制品股份有限公司董事会
2019年4月23日
