浙江华统肉制品股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议
2016年11月26日，在公司会议室召开了第二届董事会第十六次会议。本
次会议应到董事7名，实到董事7名，会议由董事长朱俭勇先生主持，公司监事、
高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。与会董事经认真审议并表决通过如下决议：
审议通过如下议案：
1、《关于调整公司申请首次公开发行股票募集资金运用方案的议案》；
经公司2014年5月16日召开的第一届董事会第十六次会议和2014年6月
3日召开的2014年第三次临时股东大会审议通过，公司拟公开发行人民币普通
股（A股）不超过4,466.67万股，占发行后总股本的比例不低于25.00%。本次
发行募集资金扣除发行费用后，公司将按照轻重缓急顺序依次投入以下项目：序 募集资金使用项目 项目总投资 募集资金拟 项目核准情况 项目环评批复号 金额（万元） 投入（万元）
年屠宰生猪50万 浔发改投资〔2014〕80
1 头及1万吨肉制品 26,818.05 26,818.05 号 湖环建〔2013〕36号
加工项目
年屠宰加工3,600 义发改许〔2014〕9号 义环中心〔2012〕46
2 万羽家禽项目 16,500.24 16,500.24 号
3 偿还银行贷款项目 6,000.00 6,000.00 / /
根据2016年4月8日召开的公司2015年度股东大会对董事会的授权，本次
董事会对公司募集资金投资项目及各项目拟投入募集资金金额等情况进行如下调整：
公司拟公开发行人民币普通股（A股）不超过4,466.67万股，占发行后总股
本的比例不低于25.00%。本次发行募集资金扣除发行费用后，公司将按照轻重
缓急顺序依次投入以下项目：
序号 募集资金使用项目 项目总投资金额 募集资金拟投 项目核准情况 项目环评批复
（万元） 入（万元）
年屠宰生猪50万头 浔发改投资 湖环建〔2013〕
1及1万吨肉制品加工 26,818.05 16,023.69 〔2014〕80号 36号
项目
年屠宰加工3,600万 义发改许〔2014〕 义环中心
2 羽家禽项目 16,500.24 10,000.00 9号 〔2012〕46号
上述项目总投资额为43,318.29万元，募集资金拟投入金额为26,023.69万元。
若因经营需要或市场竞争等因素导致上述募集资金投向中的全部或部分项目在本次发行募集资金到位前必须进行先期投入的，公司拟以自筹资金先期进行投入，待本次发行募集资金到位后，公司可选择以募集资金置换先期自筹资金投入。
若本次实际募集资金不能满足募投项目的资金需求，资金缺口由公司自筹解决。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
2、《关于首次公开发行股票并上市新股发行数量与老股东公开发售数量的议案》
公司本次拟发行股票不超过4,466.67万股，占发行后总股本的比例不低于
25.00%，其中公开发行新股4,466.67万股，公司股东不公开发售股份（即老股不
转让）。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
（以下无正文）
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