证券代码：002839 证券简称：张家港行 公告编号：2023-026
转债代码：128048 转债简称：张行转债
江苏张家港农村商业银行股份有限公司
第七届董事会 2023 年第二次临时会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月
6 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第七届董事会2023 年第二
次临时会议的通知，会议于 2023 年 6 月 13 日在公司十九楼会议室召开，以现
场加视频会议表决方式进行表决。公司应参会董事 12 名，实际参会董事 12 名。
会议由董事长季颖先生主持，监事和高级管理人员列席，本次会议的召集、召 开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议经逐项表决，通过以 下议案：
一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
提请股东大会授权董事会报有关政府机构和监管部门核准备案，及向工商行政机关及其他相关政府机构办理工商变更登记。
《章程修订对照表》及修订后 的《公 司章 程》全 文在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
本议案须提交 2023 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
《董事会议事规则》具体内容已在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
本议案须提交 2023 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；
公司第七届董事会任期届满，会议同意根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，对公司董事会进行换届选举。
公司董事长季颖先生因到龄转岗，在本次换届完成后不再担任公司董事长，将改任公司督导员，公司对季颖先生在任职期间做出的杰出贡献，表示衷心的感谢！
公司董事兼副行长郭卫东先生因到龄转岗，在本次换届完成后不再担任公司董事及副行长，将改任公司督导员，公司对郭卫东先生在任职期间所做的工作及贡献表示衷心的感谢！
公 司 全 体 独 立 董 事 对 此 事 项 发 表 了 意 见 ， 并 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
本议案须提交 2023 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》；
1、提名孙伟先生为第八届董事会董事候选人；
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、提名吴开先生为第八届董事会董事候选人；
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、提名戚飞燕女士为第八届董事会董事候选人；
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、提名朱建红女士为第八届董事会董事候选人；
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、提名季忠明先生为第八届董事会董事候选人；
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、提名王义东先生为第八届董事会董事候选人；
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、提名陈建兴先生为第八届董事会董事候选人；
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意提名孙伟、吴开、戚飞燕、朱建红、季忠明、王义东、陈建兴为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期三年，自监管机构核准之日起计算。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
上述非独立董事候选人简历请见附件。
公 司 全 体 独 立 董 事 对 该 议 案 发 表 了 独 立 意 见 ， 并 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
本议案须提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议并采用累积投票制选举，
股东大会审议通过后报监管机构核准。
五、审议通过了《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》；
1、提名金时江先生为第八届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、提名裴平先生为第八届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、提名杨相宁先生为第八届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、提名吴敏艳女士为第八届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意提名金时江、裴平、杨相宁、吴敏艳为公司第八届董事会独立董事候选人，任期三年，自监管机构核准之日起计算。
上述独立董事候选人简历请见附件。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
依据相关规定独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议并采用累积投票制选举。本议案须提交公司股东大会审议并报监管机构核准。
六、审议通过了《关于聘请 2023 年度外部审计机构及内部控制审计事务
所的议案》
《关于聘请 2023 年会计师事务所的公告》刊登于同日的《中国证券报》《证
券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司全体独立董事对该议案发表了事前认可及独立意见，并在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
本议案须提交 2023 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》；
董事会同意公司于 2023 年 6 月 29 日召开 2023 年第一次临时股东大会，本
次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》刊登于同日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
江苏张家港农村商业银行股份有限公司董事会
二〇二三年六月十三日
附件：
江苏张家港农村商业银行股份有限公司
第八届董事会董事、独立董事候选人简历
一、董事候选人简历：
孙伟先生：
1970 年 5 月出生，中国国籍，研究生学历。1988 年 11 月参加农村信用社工
作，历任江阴市农村信用合作联社华士信用社副主任、顾山信用社主任，江阴农商行顾山支行行长、国际业务部总经理、江阴农商行副行长、行长、董事长、党委书记，现任本行党委书记。
截至目前，孙伟先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东无关
联关系；与公司其他董、监、高不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，孙伟先生不属于“失信被执行人”。
吴开先生：
1979 年 3 月出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生学历，经济师。历任江
阴市澄江信用社员工，江阴农村商业银行国际业务部总经理助理、副总经理，资金运营部副总经理（主持工作），江阴农村商业银行申港支行行长，金融同业部总经理，江阴农村商业银行副行长，江南农村商业银行董事、副行长。现任本行党委副书记、董事、行长。
截至目前，吴开先生持有公司股票 240000 股，与持有公司 5%以上股份的股
东无关联关系；与公司其他董、监、高不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，吴开先生不属于“失信被执行人”。
戚飞燕女士：
1983 年 9 月出生，中国国籍，中共党员，本科学历。历任张家港日报社社会
生活部记者、编辑，中国民生银行张家港支行办公室副主任、中国民生银行张家港支行金港支行副行长（主持工作）、中国民生银行张家港塘桥支行副行长、张家港农村商业银行办公室副主任、办公室主任、董事会办公室主任，现任本行董事会秘书、办公室主任、战略管理部总经理。
截至目前，戚飞燕女士持有公司股票 12000 股，与持有公司 5%以上股份的
股东无关联关系；与公司其他董、监、高不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，戚飞燕女士不属于“失信被执行人”。
朱建红女士：
1976年8月出生，中国国籍，本科学历。历任江苏沙钢集团有限公司财务处处长；沙钢国际贸易有限公司董事、副总经理、财务处处长。现任：沙钢集团董事局财务部部长。现任本行董事，沙钢财务有限公司董事长、张家港市沙钢集团小额贷款有限公司董事长，江苏沙钢集团投资控股有限公司监事，江苏沙钢股份有限公司监事等。
截至目前，朱建红女士未持有公司股票，任职于持有公司5%以上股份的江苏沙钢集团有限公司控股子公司；与公司其他董、监、高不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》
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