002839 深市 张家港行

证券代码：002839        证券简称：张家港行      公告编号：2023-029
转债代码：128048        转债简称：张行转债

        江苏张家港农村商业银行股份有限公司

        关于聘请 2023 年会计师事务所的公告

  公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

    江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月
13 日召开第七届董事会 2023 年第二次临时会议，审议通过了《关于聘请 2023 年
度外部审计机构及内部控制审计事务所的议案》，拟续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）为公司 2023 年度外部审计机构及内部控制审计事务所。

    德勤华永为公司通过集中采购选聘的外部审计机构，其为公司提供 2022 年
度审计服务的过程中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，所出具的审计报告能够客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果。德勤华永具备相应的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，信用良好，能够满足公司审计工作要求。公司续聘该外部审计机构有利于保障和提高公司审计工作的质量，保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益。经公司第七届董事会 2023年第二次临时会议和第七届监事会 2023 年第二次临时会议审议通过，公司拟续聘德勤华永担任公司 2023 年度外部审计机构及内部控制审计事务所，审计费用依照市场公允、合理的定价原则确定。

  二、拟续聘会计师事务所的基本情况

    1、机构信息

    德勤华永的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于
2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门
批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永的注册地址为上海市黄浦区延安东路

    德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会批准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。

    德勤华永首席合伙人为付建超先生，2022 年末合伙人人数为 225 人，从业
人员共 6,667 人，注册会计师共 1,149 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 250 人。

    德勤华永 2022 年度经审计的业务收入总额为人民币 42 亿元，其中审计业务
收入为人民币 32 亿元，证券业务收入为人民币 7 亿元。德勤华永为 60 家上市公
司提供 2022 年年报审计服务，审计收费总额为人民币 2.80 亿元。德勤华永所提供服务的上市公司中主要行业为制造业,金融业,房地产业,信息传输、软件和信息技术服务业,交通运输,仓储和邮政业。其中，金融业的上市公司共 12 家。

    2、投资者保护能力

    德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币 2 亿元，符合相关规定。
德勤华永近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况。
    3、诚信记录

    近三年，德勤华永及从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。德勤华永近三年受到行政处罚一次，行政监管措施两次；近三年有十四名从业人员受到行政处罚各一次，四名从业人员受到行政监管措施各一次；一名 2021 年已离职的前员工，因个人行为于 2022 年受到行政处罚，其个人行为不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项并不影响德勤华永继续承接或执行证券服务业务。
    三、项目信息

    1、基本信息

    拟任项目合伙人及签字注册会计师宫明亮先生自 2008 年加入德勤华永，长
期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，2012 年成为中国注册会计师执业会员。宫明亮先生在德勤华永从事金融业服务经验合计超过 14 年，曾为多家
上市公司提供审计专业服务并担任签字注册会计师。宫明亮先生近三年签署或复核的上市金融机构审计报告共 1 份，2019 年、2020 年为本行提供审计专业服务。
    拟任质量控制复核人胡小骏女士自 1997 年开始从事审计及与资本市场相关
的专业服务工作，2001 年成为中国注册会计师执业会员。胡小骏女士 2004 年加入德勤华永，近三年签署或复核的上市金融机构审计报告共 6 份，2019 年开始为本行提供审计专业服务。

    拟任签字注册会计师何彦女士，2010 年加入德勤华永，2014 年成为中国注
册会计师执业会员。近三年签署或复核过的上市公司审计报告共 2 份，2021 年开始为本行提供审计专业服务。

    2、诚信记录

    以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

    3、独立性

    德勤华永及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

    4、审计收费

  公司本次拟续聘德勤华永为公司 2023 年度外部审计机构及内部控制审计事务所，2023 年度境内财务及专项监管报告审计费用 88 万元，内部控制审计费用30 万元，较公司 2022 年审计费用没有变化。

    四、拟续聘会计师事务所履行的程序

    1、审计委员会履职情况

    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，审计委员会对公司 2023 年度拟续聘审计机构开展了一系列调研评价工作，具体履职情况如下：

    （1）德勤华永为公司 2022 年度外部审计机构，2022 年度德勤华永正式进
场审计前，审计委员会委员与德勤华永就审计范围、重点内容和审计程序进行沟通，确保审计工作能够顺利开展；审计过程中，委员们与德勤华永保持持续地沟
通，认真督促其尽职尽责地完成审计工作，独立客观出具审计意见；审计结束阶段，审计委员会各委员通过会议形式听取德勤华永审计结果汇报，并就会计政策、审计工作中遇到的重大问题、审计调整事项等方面的内容与德勤华永进行充分的沟通。

    （2）2023 年，审计委员会已对德勤华永提供审计服务的经验与能力进行了
审查，认为该所具备良好的执业操守和业务素质，具有为公司提供服务所需的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性，所出具的审计报告能够客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘德勤华永为公司 2023 年度外部审计机构及内部控制审计事务所。

    2、独立董事的事前认可情况和独立意见

    （1）事前认可意见

    经核查，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能满足公司2023年度相关审计的要求。其在受聘担任公司外部审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务，公允合理地发表了独立审计意见，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。我们一致同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的审计机构，并同意将上述议案提交公司第七届董事会2023年第二次临时会议审议。

    （2）独立意见

    我们认为：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货行业从业资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足本行 2023年度外部审计和内控审计工作要求，能够独立对本行财务状况进行审计。同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本行 2023 年度外部审计机构和内部控制审计事务所，并提交股东大会审议。

    3、公司于 2023 年 6 月 13 日召开第七届董事会 2023 年第二次临时会议，一
致审议通过了《关于聘请 2023 年度外部审计机构及内部控制审计事务所的议案》，同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2023 年度财务报告
和内部控制的审计工作。本议案须提交 2023 年第一次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

    四、备查文件

    1．第七届董事会 2023 年第二次临时会议决议；

    2．第七届监事会 2023 年第二次临时会议决议；

    3．审计委员会履职的证明文件；

    4．独立董事签署的事前认可和独立意见；

    5．拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

    特此公告。

                            江苏张家港农村商业银行股份有限公司董事会
                                                    2023 年 6 月 13 日