证券代码：002839 证券简称：张家港行 公告编号：2022-016
转债代码：128048 转债简称：张行转债
江苏张家港农村商业银行股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 20 日（星期三）下午 2:30
2、网络投票时间：2022 年 4 月 20 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 4 月 20 日上
午 9:15~9:25、9:30-11:30，下午 13：00-15:00；
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2022 年 4
月 20 日上午 9:15 至 2022 年 4 月 20 日下午 15:00 期间的任意时间。
（二）会议地点：张家港市杨舍镇人民中路 66 号张家港农商银行十九楼会
议室
（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）召集人：江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
（五）主持人：公司董事长季颖先生。
（六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会
规则》等法律、法规、规章及《江苏张家港农村商业银行股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）等有关规定。
（七）、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 49 人，代表公司有表决权股份
575,928,233 股，占公司股份总数 1,807,978,185 股的 31.8548 %。
其中，出席现场会议的股东及股东授权代表 20 人，代表公司有表决权股份
429,293,414 股，占公司股份总数的 23.7444 %_；通过网络投票出席会议的股
东 29 人，代表公司有表决权股份 146,634,819 股，占公司股份总数的
8.1104 % 。
公司董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。国浩律师（上海）事务所
律师出席本次股东大会，对本次会议的召开进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，提案表决情况如
下：：
（一）非累积投票议案表决情况
单位：股
议案 同意 反对 弃权 表决
序号 议案名称 结果
股数 比例 股数 比例 股数 比例
1.00 关于《董事会 2021 年度工作报告》 575,774,233 99.9733% 4,000 0.0007% 150,000 0.0260% 通过
的议案
2.00 关于《监事会 2021 年度工作报告》 575,774,233 99.9733% 4,000 0.0007% 150,000 0.0260% 通过
的议案
3.00 关于《公司 2021 年年度报告及摘 575,774,233 99.9733% 4,000 0.0007% 150,000 0.0260% 通过
要》的议案
4.00 关于《2021 年度财务决算报告及 575,774,233 99.9733% 4,000 0.0007% 150,000 0.0260% 通过
2022 年度财务预算方案》的议案
5.00 关于《2021年度利润分配方案》的 575,922,633 99.9990% 4,000 0.0007% 1,600 0.0003% 通过
议案
关于《董事会对董事、高级管理人
6.00 员 2021 年度履职情况评价报告》 575,774,233 99.9733% 4,000 0.0007% 150,000 0.0260% 通过
的议案
7.00 关于 2021 年度监事会对监事履职 575,774,233 99.9733% 4,000 0.0007% 150,000 0.0260% 通过
情况的评价报告
关于 2021 年度监事会对董事会、
8.00 高级管理层及其成员履职情况的 575,774,233 99.9733% 4,000 0.0007% 150,000 0.0260% 通过
评价报告
9.00 关于《2021 年度关联交易专项报 273,403,781 99.9437% 4,000 0.0015% 150,000 0.0548% 通过
告》的议案
10.00 关于 2022年度日常关联交易预计额度的议案
10.01 江苏沙钢集团有限公司及其关联 428,093,973 99.9987% 4,000 0.0009% 1,600 0.0004% 通过
企业
10.02 张家港市直属公有资产经营有限 422,044,541 99.9987% 4,000 0.0009% 1,600 0.0004% 通过
公司及其关联企业
10.03 江苏国泰国际贸易有限公司及其 575,922,633 99.9990% 4,000 0.0007% 1,600 0.0003% 通过
关联企业
10.04 江苏国泰南园宾馆有限公司及其 438,959,960 99.9987% 4,000 0.0009% 1,600 0.0004% 通过
关联企业
10.05 张家港市金茂集体资产经营管理 575,922,633 99.9990% 4,000 0.0007% 1,600 0.0003% 通过
中心
10.06 攀华集团有限公司及其关联企业 575,890,933 99.9935% 4,000 0.0007% 33,300 0.0058% 通过
10.07 华友管业有限公司及其关联企业 575,890,933 99.9935% 4,000 0.0007% 33,300 0.0058% 通过
10.08 张家港保税科技（集团）股份有限 575,889,933 99.9935% 4,000 0.0007% 33,300 0.0058% 通过
公司及其关联企业
10.09 张家港保税区长源热电有限公司 575,890,933 99.9935% 4,000 0.0007% 33,300 0.0058% 通过
10.10 江苏兴化农村商业银行股份有限 575,577,733 99.9935% 4,000 0.0007% 33,300 0.0058% 通过
公司
10.11 江苏泰兴农村商业银行股份有限 575,889,933 99.9935% 4,000 0.0007% 33,300 0.0058% 通过
公司
10.12 江苏太仓农村商业银行股份有限 575,615,933 99.9935% 4,000 0.0007% 33,300 0.0058% 通过
公司
10.13 江苏东海张农商村镇银行有限责 575,890,933 99.9935% 4,000 0.0007% 33,300 0.0058% 通过
任公司
10.14 寿光张农商村镇银行股份有限公 575,890,933 99.9935% 4,000 0.0007% 33,300 0.0058% 通过
司
10.15 关联自然人 575,880,433 99.9935% 4,000 0.0007% 33,300 0.0058% 通过
11.00 关于修订《关联交易管理办法》的 541,408,962 94.0063% 34,517,671 5.9934% 1,600 0.0003% 通过
议案
关于聘请 2022 年度外部审计机构
12.00 及内部控制审计会计师事务所的 575,921,833 99.9989% 4,800 0.0008% 1,600 0.0003% 通过
议案
13.00 2022-2024 年资本管理规划 541,418,562 94.0080% 34,508,071 5.9917% 1,600 0.0003% 通过
14.00 关于发行绿色金融债券的议案 575,922,633 99.9990% 4,000 0.0007% 1,600 0.0003% 通过
15.00 关于开展 2022 年信贷资产证券化 575,922,633 99.9990% 4,000 0.0007% 1,600 0.0003% 通过
业务的议案
16.00 关于制定《股权投资管理办法》的 541,408,962 94.0063% 34,517,671 5.9934% 1,600 0.0003% 通过
议案
17.00 关于修订《独立董事制度》的议案 541,408,962 94.0063% 34,517,671 5.9934% 1,600 0.0003% 通过
18.00 关于修订《股东大会议事规则》的 541,377,262 94.0008% 34,517,671 5.9934% 33,300 0.0058% 通过
议案
19.00 关于修订《董事会议事规则》的议 541,377,262 94.0008% 34,517,671 5.9934% 33,300 0.0058% 通过
案
20.00 关于修订《章程》的议案 575,890,933 99.9935% 4,000 0.0007% 33,300 0.0058% 通过
21.00 关于制定《监事会对董事会及其成 575,922,633 99.9990% 4,000 0.0007% 1,600 0.0003% 通过
员履职评价办法》的议案
22.00 关于制定《监事会对监事履职评价 575,922,633 99.9990% 4,000 0.0007% 1,600 0.0003% 通过
办法》的议案
23.00 关于修订《监事会议事规则》的议 541,408,962 94.0063% 34,517,671 5.9934% 1,600 0.0003% 通过
案
根据相关
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