证券代码：002839 证券简称：张家港行 公告编号：2021-027
转债代码：128048 转债简称：张行转债
江苏张家港农村商业银行股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）召开时间
1、现场会议召开时间：2021 年 6 月 25 日（星期五）下午 2:00
2、网络投票时间：2021 年 6 月 25 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 6 月 25 日上
午 9:15~9:25、9:30-11:30，下午 13：00-15:00；
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2021 年 6
月 25 日上午 9:15 至 2021 年 6 月 25 日下午 15:00 期间的任意时间。
（二）会议地点：张家港市杨舍镇人民中路 66 号张家港农商银行十九楼会议室
（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）召集人：江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
（五）主持人：公司董事长季颖先生。
（六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《江苏张家港农村商业银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 48 人，代表公司有表决权股份642,566,528 股，占公司股份总数 1,807,957,814 股的35.5410 %。
其中，出席现场会议的股东及股东授权代表 20 人，代表公司有表决权股
份 481,141,474 股，占公司股份总数的 26.6124 %_；通过网络投票出席会议的
股东 28 人，代表公司有表决权股份 161,425,054 股，占公司股份总数的8.9286 % 。
公司董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。国浩律师（上海）事务所律师出席本次股东大会，对本次会议的召开进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了关于《董事会 2020 年度工作报告》的议案
（二）审议通过了关于《监事会 2020 年度工作报告》的议案
（三）审议通过了关于《公司 2020 年年度报告及摘要》的议案
（四）审议通过了关于《2020年度财务决算报告及 2021年度财务预算方案》的议案
（五）审议通过了关于《2020 年度利润分配方案》的议案
（六）审议通过了关于《董事会对董事、高级管理人员 2020 年度履职情况评价报告》的议案
（七）审议通过了关于 2020 年度监事会对监事履职情况的评价报告
（八）审议通过了关于 2020 年度监事会对董事会及董事、经营管理层及高级管理人员履职情况的评价报告
（九）审议通过了关于《2020 年度关联交易专项报告》的议案
（十）审议通过了关于 2021 年度日常关联交易预计额度的议案
（1）江苏沙钢集团有限公司及其关联企业
（2）张家港市直属公有资产经营有限公司及其关联企业
（3）张家港市金茂集体资产经营管理中心
（4）攀华集团有限公司及其关联企业
（5）张家港保税科技（集团）股份有限公司及其关联企业
（6）张家港保税区长源热电有限公司
（7）苏州矩阵光电有限公司
（8）华友管业有限公司及其关联企业
（9）江苏金融租赁股份有限公司
（10）江苏兴化农村商业银行股份有限公司
（11）江苏泰兴农村商业银行股份有限公司
（12）关联自然人
（十一）审议通过了关于聘请 2021 年度外部审计机构及内部控制审计会计师事务所的议案
（十二）采用累积投票制的方式，审议通过了关于选举董事的议案，选举陆江山、郭卫东为公司第七届董事会董事。新任董事任职资格须报中国银行保险业监督管理机构审核，其任职时间从获得核准之日起计算。
（十三）审议通过了关于豁免持股 5%以上股东江苏国泰国际贸易有限公司部分承诺事项的议案。
公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。
其中，关联股东江苏沙钢集团有限公司、张家港市直属公有资产经营有限公司、江苏国泰国际贸易有限公司、张家港市市属工业公有资产经营有限公司、季颖、顾晓菲、张平、高福兴、白峰依法对议案（九）回避表决。关联股东江苏沙钢集团有限公司、张家港市直属公有资产经营有限公司、张家港市金城投资发展有限公司、张家港市市属工业公有资产经营有限公司、顾晓菲、张平、高福兴依法对议案（十）中对应子议案回避表决。关联股东江苏国泰国际贸易有限公司依法对议案（十三）回避表决。
以上第（十二）项议案采用累积投票方式表决。
四、议案表决情况
（一）非累积投票议案表决情况
单位：股
议案 同意 反对 弃权 表决
序号 议案名称 结果
股数 比例 股数 比例 股数 比例
1.00 关于《董事会 2020 年度工作报告》 642,339,228 99.9646% 21,200 0.0033% 206,100 0.0321% 通过
的议案
2.00 关于《监事会 2020 年度工作报告》 642,203,228 99.9435% 157,200 0.0245% 206,100 0.0321% 通过
的议案
3.00 关于《公司 2020 年年度报告及摘 642,339,228 99.9646% 21,200 0.0033% 206,100 0.0321% 通过
要》的议案
4.00 关于《2020 年度财务决算报告及 642,203,228 99.9435% 21,200 0.0033% 342,100 0.0532% 通过
2021 年度财务预算方案》的议案
5.00 关于《2020 年度利润分配方案》的 642,461,328 99.9836% 105,200 0.0164% 0 0 通过
议案
关于《董事会对董事、高级管理人
6.00 员 2020 年度履职情况评价报告》 642,146,828 99.9347% 241,200 0.0375% 178,500 0.0278% 通过
的议案
7.00 关于 2020 年度监事会对监事履职 642,146,828 99.9347% 157,200 0.0245% 262,500 0.0409% 通过
情况的评价报告
关于 2020 年度监事会对董事会及
8.00 董事、经营管理层及高级管理人员 642,146,828 99.9347% 213,600 0.0332% 206,100 0.0321% 通过
履职情况的评价报告
9.00 关于《2020 年度关联交易专项报 494,318,168 99.9152% 77600 0.0157% 342,100 0.0691% 通过
告》的议案
10.00 关于 2021 年度日常关联交易预计额度的议案
10.01 江苏沙钢集团有限公司及其关联 494,496,668 99.9512% 21,200 0.0043% 220,000 0.0445% 通过
企业
10.02 张家港市直属公有资产经营有限 488,390,836 99.9391% 77,600 0.0159% 220,000 0.0450% 通过
公司及其关联企业
10.03 张家港市金茂集体资产经营管理 636,388,928 99.9533% 77,600 0.0122% 220,000 0.0346% 通过
中心
10.04 攀华集团有限公司及其关联企业 642,268,928 99.9537% 77,600 0.0121% 220,000 0.0342% 通过
10.05 张家港保税科技（集团）股份有限 642,267,928 99.9537% 77,600 0.0121% 220,000 0.0342% 通过
公司及其关联企业
10.06 张家港保税区长源热电有限公司 642,268,928 99.9537% 77,600 0.0121% 220,000 0.0342% 通过
10.07 苏州矩阵光电有限公司 642,268,928 99.9537% 77,600 0.0121% 220,000 0.0342% 通过
10.08 华友管业有限公司及其关联企业 642,268,928 99.9537% 77,600 0.0121% 220,000 0.0342% 通过
10.09 江苏金融租赁股份有限公司 642,325,328 99.9625% 21,200 0.0033% 220,000 0.0342% 通过
10.10 江苏兴化农村商业银行股份有限 642,012,128 99.9624% 21,200 0.0033% 220,000 0.0343% 通过
公司
10.11 江苏泰兴农村商业银行股份有限 641,825,328 99.9624% 21,200 0.0033% 220,000 0.0343% 通过
公司
10.12 关联自然人 642,268,928 99.9537% 213,600 0.0332% 84,000 0.0131% 通过
关于聘请 2021 年度外部审计机构
11.00 及内部控制审计会计师事务所的 642,146,828 99.9347% 161,600 0.0251% 258,100 0.0402% 通过
议案
关于豁免持股 5%以上股东江苏国
13.00 泰国际贸易有限公司部分承诺事 504,170,253 99.9410% 297,600 0.0590% 0 0 通过
项的议案
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