证券代码：002839 证券简称：张家港行 公告编号：2020-023
转债代码：128048 转债简称：张行转债
江苏张家港农村商业银行股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）召开时间
1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 5 日（星期五）下午 2:00
2、网络投票时间：2020 年 6 月 5 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 6 月 5 日上
午 9:30-11:30，下午 13：00-15:00；
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2020 年 6
月 5 日上午 9:15 至 2020 年 6 月 5 日下午 15:00 期间的任意时间。
（二）会议地点：张家港市杨舍镇人民中路 66 号张家港农商银行七楼会议室（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）召集人：江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
（五）主持人：公司董事长季颖先生。
（六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规
则》等法律、法规、规章及《江苏张家港农村商业银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共_34_人，代表股份_751,120,400_股，占公司股份总数 1,807,576,275_股的 41.5540 %_。
其中，出席现场会议的股东及股东授权代表 26_人，代表股份_748,218,363
股，占公司股份总数的 41.3935 %_；通过网络投票出席会议的股东 8_人，代表
股份 2,902,037 股，占公司股份总数的 0.1605 % 。
公司董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。国浩律师（上海）事务所律师出席本次股东大会，对本次会议的召开进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了关于《董事会 2019 年度工作报告》的议案
（二）审议通过了关于《监事会 2019 年度工作报告》的议案
（三）审议通过了关于《公司 2019 年年度报告及摘要》的议案
（四）审议通过了关于《2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算方案》
的议案
（五）审议通过了《2019 年度利润分配方案》的议案
（六）审议通过了关于《董事会对董事、高级管理人员 2019 年度履职情况
评价报告》的议案
（七）审议通过了关于 2019 年度监事会对董事会、高级管理层及其成员履
职情况的评价报告
（八）审议通过了关于 2019 年度监事会对监事履职情况的评价报告
（九）审议通过了关于《2019 年度关联交易专项报告》的议案
（十）审议通过了关于 2020 年度日常关联交易预计额度的议案
（1）江苏沙钢集团有限公司及其关联企业
（2）江苏国泰国际贸易有限公司及其关联企业
（3）张家港市直属公有资产经营有限公司及其关联企业
（4）江苏联峰实业有限公司及其关联企业
（5）张家港市市属工业公有资产经营有限公司及其关联企业
（6）江苏新芳科技集团股份有限公司及关联企业
（7）长江润发集团有限公司及关联企业
（8）江苏兴化农村商业银行股份有限公司
（9）江苏泰兴农村商业银行股份有限公司
（10）关联自然人
（十一）审议通过了关于延长发行金融债券方案决议及授权有效期的议案
（十二）审议通过了关于延长发行无固定期限资本债券方案决议及授权有效
期的议案
（十三）审议通过了关于 2020-2022 年股东回报规划的议案
（十四）审议通过了关于聘请 2020 年度外部审计机构及内部控制审计会计
师事务所的议案
（十五）审议通过了关于修订《关联交易管理办法》的议案
（十六）审议通过了关于董事会换届选举的议案
（十七）采用累积投票制的方式，审议通过了关于选举第七届董事会非独立董事的议案，选举季颖、吴开、黄勇斌、张平、朱建红、何胜旗、周建娥、陈建兴为公司第七届董事会非独立董事。新任董事任职资格须报中国银行业监督管理机构审核，其任职时间从获得核准之日起计算，连选连任董事的任期自本次股东大会审议通过之日起计算。
（十八）采用累积投票制的方式，审议通过了关于选举第七届董事会独立董事的议案，选举李晓磊、金时江、裴平、王则斌、杨相宁先生为第七届董事会独立董事，新任独立董事任职资格须报中国银行业监督管理机构审核，其任职时间从获得核准之日起计算，连选连任独立董事的任期自本次股东大会审议通过之日起计算。
（十九）审议通过了关于监事会换届选举的议案
（二十）采用累积投票制的方式，审议通过了关于选举第七届监事会非职工
监事的议案，选举陈玉明、蒋正平、高福兴、李兴华先生为第七届监事会监
事。
（二十一）审议通过了关于修订《董事薪酬管理办法》的议案
（二十二）审议通过了关于修订《监事薪酬管理办法》的议案
（二十三）以特别决议审议通过了关于修订《章程》的议案
公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。
其中，关联股东江苏沙钢集团有限公司、张家港市直属公有资产经营有限公
司、江苏国泰国际贸易有限公司、江苏联峰实业有限公司、张家港市市属工业公
有资产经营有限公司、郁霞秋、黄和芳、季颖依法对议案（九）回避表决。关联
股东江苏沙钢集团有限公司、张家港市直属公有资产经营有限公司、江苏国泰国
际贸易有限公司、江苏联峰实业有限公司、张家港市市属工业公有资产经营有限
公司、郁霞秋、黄和芳、季颖、顾晓菲、张平依法对议案（十）中对应子议案回
避表决。
以上第（十七）、（十八）、（二十）项采用累积投票方式表决，独立董事候选
人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。
以上第（二十三）项属于特别决议提案，已获得出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 2/3 以上通过。
四、议案表决情况
（一）非累积投票议案表决情况
单位：股
议案 同意 反对 弃权 表决
序号 议案名称 结果
股数 比例 股数 比例 股数 比例
1.00 关于《董事会 2019 年度工作报告》 751,078,600 99.9944% 41,800 0.0056% 0 0 通过
的议案
2.00 关于《监事会 2019 年度工作报告》 751,078,600 99.9944% 41,800 0.0056% 0 0 通过
的议案
3.00 关于《公司 2019 年年度报告及摘 751,078,600 99.9944% 41,800 0.0056% 0 0 通过
要》的议案
4.00 关于《2019 年度财务决算报告及 751,078,600 99.9944% 41,800 0.0056% 0 0 通过
2020 年度财务预算方案》的议案
5.00 关于 2019 年度利润分配方案的议 751,078,600 99.9944% 41,800 0.0056% 0 0 通过
案
关于《董事会对董事、高级管理人
6.00 员 2019 年度履职情况评价报告》 751,058,400 99.9917% 41,800 0.0056% 20,200 0.0027% 通过
的议案
关于 2019 年度监事会对董事会、
7.00 高级管理层及其成员履职情况的 751,058,400 99.9917% 41,800 0.0056% 20,200 0.0027% 通过
评价报告
8.00 关于 2019 年度监事会对监事履职 751,058,400 99.9917% 41,800 0.0056% 20,200 0.0027% 通过
情况的评价报告
9.00 关于《2019 年度关联交易专项报 247,060,209 99.9749% 41,800 0.0169% 20,200 0.0082% 通过
告》的议案
10.00 关于 2020年度日常关联交易预计额度的议案
10.01 江苏沙钢集团有限公司及其关联 603,220,740 99.9882% 50,800 0.0084% 20,200 0.0033% 通过
企业
10.02 江苏国泰国际贸易有限公司及其 612,959,725 99.9899% 41,800 0.0068% 20,200 0.0033% 通过
关联企业
10.03 张家港市直属公有资产经营有限 610,971,994 99.9899% 41,800 0.0068% 20,200 0.0033% 通过
公司及其关联企业
10.04 江苏联峰实业有限公司及其关联 682,040,922 99.9909% 41,800 0.0061% 20,200 0.0030% 通过
企业
10.05 张家港市市属工业公有资产经营 743,756,919 99.9917% 41,800 0.0056% 20,200 0.0027% 通过
有限公司及其关联企业
10.06 江苏新芳科技集团股份有限公司 749,892,909 99.9917% 41,800 0.0056% 20,200 0.0027% 通过
及关联企业
10.07 长江润发集团有限公司及关联企 751,058,400 99.9917% 41,800 0.0056% 20,200 0.0027% 通过
业
10.08 江苏兴化农村商业银行股份有限 750,245,200 99.9917% 41,800 0.0056% 20,200 0.0027% 通过
公司
10.09 江苏泰兴农村商业银行股份有限 750,558,400 9
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