转债代码：128048 转债简称：张行转债
江苏张家港农村商业银行股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）召开时间
1、现场会议召开时间：2019年5月20日（星期一）下午2:00
2、网络投票时间：2019年5月19日至2019年5月20日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月20日上
午9:30-11:30，下午13：00-15:00；
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2019年5
月19日下午15:00起至2019年5月20日下午15:00期间的任意时间。（二）会议地点：张家港市杨舍镇人民中路66号张家港农商银行七楼会议室（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）召集人：江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
（五）主持人：公司董事长季颖先生。
（六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会议
（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共_32_人，代表股份_679,282,763_股，占公司股份总数1,807,526,665_股的37.5807%_。
其中，出席现场会议的股东及股东授权代表21_人，代表股份_673,626,263股，占公司股份总数的37.2678%_；通过网络投票出席会议的股东11_人，代表股份_5,656,500_股，占公司股份总数的_0.3129%_。
公司董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。国浩律师（上海）事务所律师出席本次股东大会，对本次会议的召开进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了关于《董事会2018年度工作报告》的议案
（二）审议通过了关于《监事会2018年度工作报告》的议案
（三）审议通过了关于《公司2018年年度报告及摘要》的议案
（四）审议通过了关于《2018年度财务决算报告及2019年度财务预算方案》的议案
（五）审议通过了关于2018年度利润分配方案的议案
（六）审议通过了关于《董事会对董事、高级管理人员2018年度履职情况评价报告》的议案
（七）审议通过了关于2018年度监事会对董事会、高级管理层及其成员履职情况的评价报告
（八）审议通过了关于2018年度监事会对监事履职情况的评价报告
（九）审议通过了关于《2018年度关联交易专项报告》的议案
（十）审议通过了关于2019年度日常关联交易预计额度的议案
（1）江苏沙钢集团有限公司
（3）张家港市直属公有资产经营有限公司
（4）江苏新芳科技集团股份有限公司及关联企业
（5）长江润发集团有限公司及关联企业
（6）江苏兴化农村商业银行股份有限公司
（7）江苏永联精筑建设集团有限公司
（8）张家港富瑞特种装备股份有限公司
（9）关联自然人
（十一）审议通过了关于发行金融债券的议案
（十二）审议通过了关于发行无固定期限资本债券的议案
（十三）审议通过了关于增补董事的议案
（十四）审议通过了关于制定《资本管理规划（2019年～2021年）》的议案
（十五）审议通过了关于修订《章程》的议案
其中，关联股东江苏沙钢集团有限公司、张家港市直属公有资产经营有限公
司、江苏国泰国际集团有限公司、江苏联峰实业有限公司、黄和芳、季颖依法对
议案（九）回避表决。关联股东江苏沙钢集团有限公司、张家港市直属公有资产
经营有限公司、江苏国泰国际集团有限公司、江苏联峰实业有限公司、黄和芳、
季颖依法对议案（十）中对应子议案回避表决。
以上第（十五）项属于特别决议提案，已获得出席本次股东大会有效表决权
股份总数的2/3以上通过。
四、议案表决情况
单位：股
同意 反对 弃权 表决
议案序号 议案名称 结果
股数 比例 股数 比例 股数 比例
1.00 关于《董事会2018年度工作报 679282763 100% 0 0 0 0 通过
告》的议案
2.00 关于《监事会2018年度工作报 679282763 100% 0 0 0 0 通过
告》的议案
3.00 关于《公司2018年年度报告及 679282763 100% 0 0 0 0 通过
摘要》的议案
4.00 关于2018年度财务决算报告及 679282763 100% 0 0 0 0 通过
2019年度财务预算方案的议案
5.00 关于2018年度利润分配方案的 679182763 99.9853% 1000000.0147% 0 0 通过
议案
关于《董事会对董事、高级管
6.00 理人员2018年度履职情况评价 679282763 100% 0 0 0 0 通过
报告》的议案
关于2018年度监事会对董事
7.00 会、高级管理层及其成员履职 679279763 99.9996% 0 0 3000 0.0004%通过
情况的评价报告
8.00 关于2018年度监事会对监事履 679279763 99.9996% 0 0 3000 0.0004%通过
职情况的评价报告
9.00 关于《2018年度关联交易专项 182583053 99.9984% 0 0 3000 0.0016%通过
报告》的议案
10.00 关于2019年度日常关联交易预
计额度的议案
10.01 （1）江苏沙钢集团有限公司 531451103 99.9994% 0 0 3000 0.0006%通过
10.02 （2）江苏国泰国际集团有限公 541181088 99.9994% 0 0 3000 0.0006%通过
司
10.03 （3）张家港市直属公有资产经 539193357 99.9994% 0 0 3000 0.0006%通过
营有限公司
10.04 （4）江苏新芳科技集团股份有 678114272 99.9996% 0 0 3000 0.0004%通过
限公司及关联企业
10.05 （5）长江润发集团有限公司及 679279763 99.9996% 0 0 3000 0.0004%通过
关联企业
10.06 （6）江苏兴化农村商业银行股 678779763 99.9996% 0 0 3000 0.0004%通过
份有限公司
10.07 （7）江苏永联精筑建设集团有 610263285 99.9995% 0 0 3000 0.0005%通过
限公司
10.08 （8）张家港富瑞特种装备股份 679279763 99.9996% 0 0 3000 0.0004%通过
有限公司
10.09 （9）关联自然人 679179763 99.9848% 0 0 1030000.0152%通过
11.00 关于发行金融债券的议案 679179763 99.9848% 1030000.0152% 0 0 通过
12.00 关于发行无固定期限资本债券 679179763 99.9848% 1030000.0152% 0 0 通过
的议案
13.00 关于增补董事的议案 679279763 99.9996% 0 0 3000 0.0004%通过
14.00 关于制定《资本管理规划（2019 679279763 99.9996% 0 0 3000 0.0004%通过
年～2021年）》的议案
15.00 关于修订《章程》的议案 679279763 99.9996% 0 0 3000 0.0004%通过
根据相关监管规定，本次股东大会对中小投资者就上述议案中部分议案的表
决情况进行单独计票，具体表决情况如下：
单位：股
同意 反对 弃权 表决
议案序号 议案名称
