证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2023-126
债券代码：128117 债券简称：道恩转债
山东道恩高分子材料股份有限公司
关于转让全资子公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
为合理优化公司资源配置，整合公司业务板块股权结构，山东道恩高分子材料股份
有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 26 日召开第五届董事会第七次会议，
审议通过了《关于转让全资子公司股权的议案》，与持股 51%的控股子公司山东道恩周氏包装有限公司（以下简称“道恩周氏”）签订股权转让协议，将全资子公司道恩周氏（青岛）环保新材料有限公司（以下简称“道恩周氏环保”）100%的股权转让给道恩周氏。本次交易完成后，公司将不再直接持有道恩周氏环保公司的股权，由公司控股子公司道恩周氏持有道恩周氏环保 100%股权。本次股权转让是公司内部股权转让，不会导致公司合并报表范围发生变化。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次交易事项属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、交易对手方基本情况
1、公司名称：山东道恩周氏包装有限公司
2、公司住所：山东省烟台市龙口市龙口经济开发区丹东线与龙青高速交叉路口西
500 米路南
3、公司类型：其他有限责任公司
4、法定代表人：田洪池
5、注册资本：2000 万元人民币
6、统一社会信用代码：91370681MA3WPMH496
7、成立时间：2021 年 4 月 25 日
8、经营范围：许可项目：食品用塑料包装容器工具制品生产；包装装潢印刷品印刷；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：塑料制品制造；生物基材料制造；新材料技术推广服务；新材料技术研发；塑料制品销售；生物基材料销售；日用品销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9、股权结构：山东道恩高分子材料股份有限公司持股 51%，青岛百利佳经济咨询服务有限公司持股 49%。
10、最近一年的财务数据：
单位：万元
项目 2022 年 12 月 31 日
资产总额 6,955.32
负债总额 4,833.49
净资产 2,121.83
应收账款总额 2,058.27
项目 2022 年度
营业收入 7,809.49
营业利润 196.62
净利润 237.69
经营活动产生的现金流量净额 996.83
备注：以上数据已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
11、山东道恩周氏包装有限公司不是失信被执行人。山东道恩周氏包装有限公司为上市公司控股子公司，公司持股 51%。公司董事、总经理田洪池先生任山东道恩周氏包装有限公司董事长，公司副总经理、财务总监谭健明先生任山东道恩周氏包装有限公司董事。除上述关系外，不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的的基本情况
（一）基本情况
1、公司名称：道恩周氏（青岛）环保新材料有限公司
2、公司住所：山东省青岛市即墨区大信街道信华街 500 号
3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、法定代表人：田洪池
5、注册资本：6000 万元人民币
6、统一社会信用代码：91370282MA7L41H959
7、成立时间：2022 年 3 月 14 日
8、经营范围：一般项目:新材料技术研发;新材料技术推广服务;货物进出口;技术进出口;塑料制品制造;生物基材料制造;合成材料制造（不含危险化学品）;工程塑料及合成树脂制造;生物基材料技术研发;生物基材料聚合技术研发;塑料制品销售;合成材料销售;生物基材料销售;工程塑料及合成树脂销售;3D 打印基础材料销售;日用品销售;金属材料销售;化工产品销售（不含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目:食品用塑料包装容器工具制品生产;包装装
潢印刷品印刷。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
9、标的股权转让前后股权情况：
股东名称 转让前持股比例 转让后持股比例
山东道恩高分子材料股份有限公司 100% 0%
山东道恩周氏包装有限公司 0% 100%
10、道恩周氏环保不属于失信被执行人，其章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。
（二）最近一年又一期的主要财务指标
单位：万元
项目 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
资产总额 5,245.43 5,246.22
负债总额 0 0.42
净资产 5,245.43 5,245.80
应收账款总额 0 0
项目 2023 年 1-6 月 2022 年度
营业收入 0 0
营业利润 -0.37 -4.20
净利润 -0.37 -4.20
经营活动产生的现金流量净额 -0.79 -3.87
备注：上述 2022 年度财务数据已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年 6 月
30 日财务数据未经审计。
道恩周氏环保目前在项目前期建设中，未开展相关业务经营。
（三）交易标的的评估情况
1、本次评估的基本情况
公司聘请具有从事证券、期货业务资格的正衡房地产资产评估有限公司对道恩周氏
（青岛）环保新材料有限公司评估基准日为 2022 年 12 月 31 日的股东全部权益价值进
行了评估，并出具了《资产评估报告》（正衡评报字[2023]第 470 号）。经资产基础法评估，道恩周氏环保的总资产账面值为 5,246.22 万元，评估后总资产为 5,279.87 万
元，增值额为 33.65 万元，增值率为 0.64%；总负债账面值为 0.42 万元；评估后总负
债为 0.42 万元，无评估增减值变化；净资产账面值为 5,245.80 万元，评估后净资产
为 5,279.45 万元，增值额为 33.65 万元，增值率为 0.64%。
具体情况见下表：
资产评估结果汇总表
评估基准日：2022 年 12 月 31 日 单位：人民币万元
项 目 账面价值 评估价值 增减值 增值率％
A B C=B-A D=C/A×100%
1 流动资产 246.92 246.92 - -
2 非流动资产 4,999.30 5,032.95 33.65 0.67
3 其中：无形资产 4,989.99 5,023.64 33.65 0.67
4 其他非流动资产 9.31 9.31 - -
5 资产合计 5,246.22 5,279.87 33.65 0.64
6 流动负债 0.42 0.42 - -
7 负债合计 0.42 0.42 - -
8 净资产（所有者权益） 5,245.80 5,279.45 33.65 0.64
道恩周氏（青岛）环保新材料有限公司股东全部权益在评估基准日 2022 年 12 月
31 日所表现的市场价值为人民币伍仟贰佰柒拾玖万肆仟伍佰元整（￥5,279.45 万元）。
2、评估方法
查看PDF原文
