002838 深市 道恩股份

山东道恩高分子材料股份有限公司                                                    章程修正案

          山东道恩高分子材料股份有限公司

                    章程修正案

  公司于 2022 年 12 月 9 日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了
《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》，结合公司的实际情况，公司拟对公司注册资本进行变更并修改公司章程，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

                修改前                                修改后

    第六条  公司注册资本为人民币      第六条  公司注册资本为人民币
 40,787.5997 万元。                      44,695.6862 万元。

    第 十 八 条    公 司 股 份 总 数 为      第 十 八 条    公 司 股 份 总 数 为
 40,787.5997 万股，每股面值为人民币 1 元， 44,695.6862 万股，每股面值为人民币 1 元，
 均为普通股。                          均为普通股。

  除上述变更外，其他内容不变。同时，提请股东大会授权经营管理层办理工商变更登记的相关事项，同时备案新章程。

                                      山东道恩高分子材料股份有限公司
                                                    2022 年 12 月 9 日