证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2022-029
债券代码：128117 债券简称：道恩转债
山东道恩高分子材料股份有限公司
关于修订<公司章程>的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 16
日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议
案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：
修改前 修改后
第一条 为维护山东道恩高分子材料股份有限公司（以 第一条 为维护山东道恩高分子材料股份有限公司（以
下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益， 下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，参照《上市公司章程指引》 “《证券法》”）和其他有关规定，参照《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）、《深圳证券交易所股票上市规 （以下简称“《章程指引》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所上市 （以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）制订本 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称
章程。 “《规范运作指引》”）制订本章程。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产
党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值。 第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值。
公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深 第十八条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限
圳分公司集中存管。 责任公司深圳分公司集中存管。
第二十八条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本 第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公
公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司已上市交易的股 司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司已上市交易的股票
票或者其他具有股权性质的证券在买入后 6 个月内卖出，或 或者其他具有股权性质的证券在买入后 6 个月内卖出，或者
者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归公司所有，公 在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归公司所有，公司
司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售 董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因购入包销售后
后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时 剩余股票而持有 5%以上股份的，以及有中国证监会规定的其
间限制。 他情形的除外。
前款所称董事、监事、高级管理人员和自然人股东持有 前款所称董事、监事、高级管理人员和自然人股东持有
的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、 的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权 子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性
性质的证券。 质的证券。
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事 公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事
会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股 会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东
东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起 有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉
诉讼。 讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，负有责任 公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，负有责任
的董事依法承担连带责任。 的董事依法承担连带责任。
第四十条 公司的控股股东、实际控制人及其关联人不
第三十八条 公司的控股股东、实际控制人及其关联人
得利用关联关系损害公司利益。违反前述规定给公司造成损
不得利用关联关系损害公司利益。违反前述规定给公司造成
失的，应当承担赔偿责任。控股股东、实际控制人对公司和
损失的，应当承担赔偿责任。控股股东、实际控制人对上市
公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行
公司及其他股东负有诚信义务。控股股东对其所控股的上市
使出资人的权利，履行股东义务。控股股东、实际控制人不
公司应当依法行使股东权利，履行股东义务。控股股东、实
得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担
际控制人不得利用其控制权损害上市公司及其他股东的合
保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用
法权益，不得利用对上市公司的控制地位谋取非法利益。
其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。
第三十九条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下
列职权：
第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下
（一）决定公司的经营方针和投资计划；
列职权：
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决
（一）决定公司的经营方针和投资计划；
定有关董事、监事的报酬事项；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决
（三）审议批准董事会的报告；
定有关董事、监事的报酬事项；
（四）审议批准监事会的报告；
（三）审议批准董事会的报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
（四）审议批准监事会的报告；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本做出决议（章程另
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
有规定的除外）；
（七）对公司增加或者减少注册资本做出决议（章程另
（八）对发行公司债劵做出决议；
有规定的除外）；
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形
（八）对发行公司债劵做出决议；
式做出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形
（十）修改本章程；
式做出决议；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
（十）修改本章程；
（十二）审议批准本章程第四十条规定的担保事项；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
（十三）审议单笔或连续十二个月内累计购买、出售、
（十二）审议批准本章程第四十二条规定的担保事项；
置换重大资产占公司最近一期经审计总资产 30%以上的事
（十三）审议单笔或连续十二个月内累计购买、出售、
项；
置换重大资产占公司最近一期经审计总资产30%以上的事项；
（十四）审议批准变更募集资金用途事项；
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