002837 深市 英维克

证券代码：002837          证券简称：英维克        公告编号：2021-010
        深圳市英维克科技股份有限公司

      关于 2020 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020
年 4 月 24 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2020
年度利润分配预案的议案》，现将该预案的基本情况公告如下：

    一、2020 年度利润分配预案基本内容

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2020 年期初母公司未分配利
润为 246,797,769.16 元，加上 2020 年度母公司净利润 137,947,473.25 元，在
提取盈余公积金 13,794,747.33 元，减去期间派发的 2019 年度现金分红
49,409,544.61 元后， 2020 年期末可供分配利润为 321,540,950.47 元。

  公司 2020 年生产经营状况良好，业绩符合预期，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2020 年度利润分配预案为：拟以公
司 2020 年 12 月 31 日总股本 322,236,160 股为基数，向全体股东每 10 股派发现
金红利 1.80 元（含税），共派发现金红利 58,002,508.80 元（含税）；不以公积金转增股本；不送红股。

  董事会审议利润分配预案后如果股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

  二、相关审批程序及意见

  1、董事会审议意见

  公司 2020 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，同意将《关于 2020 年度利润分配预案的议案》提交公司 2020 年度股东大会审议。

  2、独立董事独立意见

  公司 2020 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司
现金分红》的规定，符合《公司章程》及相关法律、法规规定。该预案基于公司
实际情况，兼顾了投资者的合理诉求和公司可持续发展的资金需求，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益之情形。我们一致同意公司 2020 年度利润分配预案。

  3、监事会审议意见

  监事会认为：本次利润分配与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展。同意本次2020 年度利润分配预案。

  三、相关说明

  1、利润分配预案的合法性、合规性

  该预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定和要求，具备合法性、合规性及合理性。不会造成公司流动资金短缺，不存在损害中小股东利益的情形。

  2、利润分配预案与公司成长性的匹配性

  鉴于公司当前稳健的经营能力和良好的财务状况，结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，提出的利润分配预案有利于其进一步分享公司发展的经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

  3、本分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

  四、备查文件

  1、第三届董事会第十二次会议决议；

  2、第三届监事会第十次会议决议；

  3、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

                                        深圳市英维克科技股份有限公司
                                                    董事会

                                          二〇二一年四月二十七日