002836 深市 新宏泽

 证券代码：002836        证券简称：新宏泽        公告编号：2024-038
              广东新宏泽包装股份有限公司

        关于变更法定代表人暨修订公司章程的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 20 日

召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更法定代表人暨修订公司
章程的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

    一、变更法定代表人

  根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，结合公司经营发展需要和实际情况，拟将公司法定代表人由“肖海兰女士”变更为“李艳萍女士”。

    二、《公司章程》拟修订情况

  根据上述变更情况，拟对《公司章程》的相关内容进行修订。具体修订内容如下：

    条款              修订前                      修订后

            总经理为公司的法定代表 代表公司执行公司事务的董事或总
  第八条  人，由董事会聘任产生，任期 经理为公司的法定代表人。

            三年，可连聘连任。

  除上述修改内容外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

  上述事项尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议，最终变更内容以市
场监督管理部门核准的内容为准。公司董事会提请股东大会审议通过后授权董
事会指定专人办理工商变更登记相关手续。

  特此公告。


  广东新宏泽包装股份有限公司董事会
                    2024 年 8 月 21 日