002836 深市 新宏泽

 证券代码：002836        证券简称：新宏泽        公告编号：2024-002
              广东新宏泽包装股份有限公司

 关于增加董事会成员人数暨修订《公司章程》和《董事会议事
                    规则》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 16 日
召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于增加董事会成员人数暨修订<公司章程>和<董事会议事规则>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

    一、增加公司董事会成员人数情况

  为进一步优化公司治理结构，提高董事会决策的科学性、有效性，公司拟
将董事会成员人数由 5 名增至 7 名，其中非独立董事人数由 3 名增至 4 名，独
立董事人数由 2 名增至 3 名，并对《公司章程》和《董事会议事规则》相关内容进行同步修订。

    二、《公司章程》及《董事会议事规则》修订情况

  根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合本次增加董事会成员人数的情况，公司将对《公司章程》和《董事会议事规则》相关内容进行修订，具体内容如下：

    1、《公司章程》修订对照表

    条款              修订前                    修订后

              有下列情形之一的，公司在 有下列情形之一的，公司在事

  第四十四条  事实发生之日起 2 个月以内 实发生之日起 2 个月以内召开

              召开临时股东大会：      临时股东大会：


              （一）董事人数不足《公司 （一）董事人数不足《公司法》
              法》规定人数或者本章程所 规定人数或者本章程所定人数
              定人数（5人）的2/3时；  （7人）的2/3时；

              … …                    … …

 第一百零六 董事会由5名董事组成，其中 董事会由7名董事组成，其中独
 条          独立董事2人。            立董事3人。

    2、《董事会议事规则》修订对照表

    条款              修订前                    修订后

    第四条    董事会由五名董事组成，其 董事会由七名董事组成，其中
              中独立董事两人。        独立董事三人。

  本事项需提交公司股东大会审议通过，并提请股东大会授权公司董事会办理变更登记相关手续。

  特此公告。

                                    广东新宏泽包装股份有限公司董事会
                                                    2024 年 1 月 17 日