002836 深市 新宏泽

 证券代码：002836        证券简称：新宏泽      公告编号：2023-033
              广东新宏泽包装股份有限公司

            第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届监事会第一次会
议于 2023 年 7 月 31 日下午 16:30 在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通
知于 2023 年 7 月 24 日通过邮件、专人送达、通讯的方式送达各位监事。本次会
议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    会议由监事会主席黄绚绚主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

  同意选举黄绚绚女士担任公司第五届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  黄绚绚女士的简历请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和内审部负责人的公告》。

    特此公告。


  广东新宏泽包装股份有限公司监事会
                    2023 年 8 月 1 日