证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2020-022
广东新宏泽包装股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次
会议于 2020 年 4 月 27 日（星期一）在公司全资子公司深圳新宏泽包装有限公司
会议室以通讯的方式召开。会议通知已于 2020 年 4 月 17 日通过邮件的方式送达
各位董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。
会议由张宏清主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2019 年度总经理工作报告》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《2019 年度董事会工作报告》
具体详见公司2020年4月29日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019 年度董事会工作报告》。
公司第三届董事会独立董事黄伟坤先生、岳帅先生向董事会提交了 2019 年
度独立董事述职报告，并将在公司 2019 年度股东大会上述职。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
（三）审议通过《2019 年度财务决算报告》
公司 2019 年实现营业收入 42,344.78 万元，较上年同期增长 50.97%，归属
于上市公司股东的净利润 2,627.83 万元，较上年同期减少 46.95%，归属于上市公司股东的所有者权益为 38,294.23 万元，比上年同期下降 12.30%。
上述财务指标已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2019 年度审
计报告确认。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
（四）审议通过《2019 年年度报告全文及摘要》
《2019 年年度报告全文》于 2020 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；《2019 年年度报告摘要》于 2020 年 4 月 29 日刊登
于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
（五）审议通过《2019 年第一季度报告全文和正文》
《2019 年第一季度报告全文》于 2020 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；《2019 年第一季度报告正文》于 2020 年 4 月 29 日
刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现归属于上
市公司股东的净利润 26,278,327.14 元，母公司 2019 年度实现净利润38,059,461.22 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司实现净
利润提取 10%法定盈余公积金 3,805,946.12 元，扣除 2019 年已实际派发 2018 年
度现金红利 80,000,000.00 元，加年初未分配利润 136,921,470.83 元，截止 2019
年 12 月 31 日母公司可供股东分配利润为 91,174,985.93 元。在保证公司正常经
营业务发展的前提下，董事会拟制定如下分配预案：
以公司 2019 年 12 月 31 日的总股本 160,000,000 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发 1,600.00 万元，本年度不送红股，
不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度进行分配。
具体详见公司2020年4月29日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2019 年度利润分配预案的公告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体详见公司 2020 年 4 月
29 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
（七）审议通过《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
具体详见公司 2020 年 4 月 29 日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本议案出具的鉴证报告，国元证券股份有限公司对本议案出具的专项核查意见。具体详见公司2020年4月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
（八）审议通过《2019 年度内部控制自我评价报告》
董事会认为，公司已按照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的规定建立了较为完善的内部控制体系和风险评估体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和证券监管部门的相关规定和要求，并在经营活动中得到有效的执行，总体上保证了公司生产经营管理活动的有序开展。
具体详见公司2020年4月29日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体详见公司 2020 年 4 月
29 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司 2019 年度内部控制规则落实自查表的议案》
具体详见公司 2020 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《公司 2019 年度内部控制规则落实自查表》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十）逐项审议《关于确认 2019 年度董事薪酬的议案》
公司 2019 年度董事薪酬情况详见《2019 年年度报告》第九节之“四、董事、
监事、高级管理人员报酬情况”。
1、审议通过《董事长张宏清先生的薪酬》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事孟学、张宏清回避表决。
2、审议通过《副董事长孟学女士的薪酬》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事孟学、张宏清回避表决。
3、审议通过《董事肖海兰女士的薪酬》
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事肖海兰回避表决。
4、审议通过《独立董事黄伟坤先生的薪酬》
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事岳帅回避表决。
5、审议通过《独立董事岳帅先生的薪酬》
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事黄伟坤回避表决。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体详见公司 2020 年 4 月
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
（十一）审议通过《关于确认 2019 年度高级管理人员薪酬的议案》
公司 2019 年度董事薪酬情况详见《2019 年年度报告》第九节之“四、董事、
监事、高级管理人员报酬情况”。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事肖海兰回避表决。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体详见公司 2020 年 4 月
29 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。
（十二）审议通过《关于 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司业务发展需求，公司及子公司 2020 年度拟向相关银行申请累计
不超过人民币 2 亿元的综合授信额度，包括非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度、银行承兑等，并根据授信额度，办理相关资产的抵押、质押等手续。具体授信银行、授信额度、授信方式等以公司与相关银行签订的协议为准。同时，授权公司总经理签署上述授信额度内的有关授信合同、贷款合同、抵押、质押协议等相关文件。
具体详见公司 2020 年 4 月 29 日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2020年度向银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
（十三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。
为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所为公司 2020 年度
审计机构，并授权公司管理层根据公司 2020 年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所协商确定相关的审计费用。
具体详见公司 2020 年 4 月 29 日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了事前认可及表示同意的独立意见，具体详见公司
2020 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。
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