证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2024-046
转债代码：127041 转债简称：弘亚转债
广州弘亚数控机械股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
三次会议通知于 2024 年 8 月 19 日以专人送达、电子邮件、电话等形式向各位董
事发出。
2、召开本次董事会会议的时间：2024 年 8 月 29 日；地点：公司会议室；
会议以现场与通讯表决相结合的方式召开。
3、董事会会议应出席的董事 8 名，实际出席会议的董事 8 名。
4、本次会议由董事长李茂洪先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席会议。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分审议，会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下议案：
1、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2024
年半年度报告〉及摘要的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2024
年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》
《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024
年半年度利润分配方案的议案》
公司拟以实施 2024 年半年度权益分派方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3 元（含税），不以资本公积金转增股
本，不送红股。按公司 2024 年 6 月 30 日的总股本 424,230,243 股进行测算，本
次现金分红总金额预计为 127,269,072.90 元（含税）。
在分配方案披露至实施期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市、减资等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总额。
本次利润分配方案符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。本次利润分配未超过 2023 年年度股东大会的授权额度，经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。
《关于 2024 年半年度利润分配方案的公告》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订
〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》
《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、《第五届董事会第三次会议决议》；
2、《第五届董事会审计委员会第二次会议记录》。
特此公告。
广州弘亚数控机械股份有限公司董事会
2024 年 8 月 30 日
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